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2023年12月20日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-040
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案;

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间

  (1)现场会议时间:2023年12月19日上午9:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2023年12月19日上午9:15至下午15:00。

  2.会议召开地点:安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。

  3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议,由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共120人,代表股份312,169,295股,占公司有表决权总股份的59.0559%。其中,现场投票的股东(代理人)2人,代表股份272,644,006股,占公司有表决权总股份的51.5785%;通过网络投票的股东(代理人)118人,代表股份39,525,289股,占公司有表决权股份的7.4774%。

  (1)A 股股东出席情况

  A股股东(代理人)115人,代表股份310,831,746股,占公司A股股东表决权股份总数的76.0724%。

  (2)B股股东出席情况

  B股股东(代理人)6人,代表股份1,337,549股,占公司B股股东表决权股份总数的1.1146%。

  8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

  议案1:补选穆华先生为公司第十届监事会监事

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所;

  2.律师姓名:冯天成律师、宋婷婷律师;

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

  四、备查文件

  1.股东大会决议;

  2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董事会

  二〇二三年十二月二十日

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