股票代码：002842     股票简称：翔鹭钨业      公告编号：2023-077

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年12月16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年12月19日下午14；00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2023年12月20日

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业     公告编号：2023-076

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第四届董事会2023年第六次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月19日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年12月16日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保决策制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联方资金往来管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务总监工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年1月5日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，以审议有关议案。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2023年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　股票代码：002842           股票简称：翔鹭钨业                     公告编号：2023-078

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　2023年12月19日，公司召开了第四届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年1月5日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2024年1月5日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月29日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　（二）上述议案已由公司第四届董事会2023年第六次临时会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司别于2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2023年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-076）、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-077）等相关公告。

　　（三）其他说明

　　提案1.00至4.00均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年1月2日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　3、登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：515633

　　（2）联系传真：0768-6303998联系电话：0768-6972888-8068

　　（3）会议联系人：李盛意

　　（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2023年第六次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：

　　委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

　　委托人签名（或盖章） 受托人签名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件二

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月2日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2024年1月5日09:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。