证券代码：600917         证券简称：重庆燃气         公告编号：2023-062

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月4日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月4日14 点30 分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月4日

　　至2024年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2024年1月3日：上午9:00一12:00；下午14:30一17:00；

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年1月3日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：周兰

　　电话：023－67952837

　　传真：023－67952837

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600917       证券简称：重庆燃气       公告编号：2023-063

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月19日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长车德臣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于提名毕正亮先生为公司董事人选的议案

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意提名毕正亮先生为公司董事人选，毕正亮先生简历详见附件。

　　二、关于变更管网折旧年限的议案

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　　三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　附件：

　　毕正亮先生简历

　　毕正亮先生，1972年7月生，中国国籍，本科学历，工商管理硕士，会计师。1994年7月至1996年5月任猴王集团北京电焊条厂财务科长；1996年5月至1997年7月任山东三株集团宜昌销售公司财务经理；1997年7月至2003年3月任中国长江三峡工程开发总公司设备公司财务部资产室主任；2003年3月至2003年8月任天师物流(深圳)有限公司财务经理；2003年8月至2004年8月任百江投资有限公司审计经理；2004月8月至2005年10月任百江投资有限公司成都办事处四川片区财务代表；2005年10月至2007年3月任长沙百江能源实业有限公司财务经理、助理总经理；2007年3月至2010年3月任常德百江能源实业有限公司总经理；2010年3月至2015年5月任华润燃气投资(中国)有限公司审计部高级经理风险总监；2015年5月至2017年9月任青岛能源华润燃气有限公司财务总监；2017年9月至2019年7月任大连华润燃气有限公司财务总监；2019年7月至2020年7月任华润燃气大连区域公司财务总监、大连华润燃气有限公司财务总监；2020年7月至2023年7月任宁波华润兴光燃气有限公司财务总监；2023年8月至2023年11月任本公司副总经理、财务总监，拟任董事会秘书（待取得《董事会秘书任前培训证明》后，聘任正式生效）；2023年11月起任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　证券代码：600917       证券简称：重庆燃气       公告编号：2024-064

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　●  因年限调整，预计减少公司本年度折旧约 6,804万元，实际金额以公司年度审计机构审计数据为准。

　　一、会计估计变更情况概述

　　为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》，并结合公司目前的实际情况，公司将管网折旧年限由长输管道30年、城镇管道20年，统一变更为30年。

　　本次管网折旧年限变更事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

　　二、会计估计变更具体情况

　　（一）会计准则规定

　　1.《企业会计准则第4号一固定资产》规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

　　2.《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

　　（二）监管规定

　　重庆市发改委出台的《重庆市城镇管道燃气配气价格管理办法》和《重庆市城镇管道燃气配气定价成本监审办法》（渝发改价格〔2020〕588号）规定，管网折旧年限不低于30年。

　　（三）技术层面规定

　　根据《城镇燃气技术规范》的相关规定，公司新建管网设计工作年限均不低于30年。近年来，公司通过不断加大对输气管线的技术改造、安全隐患治理改造，革新防腐技术，并定期检修及维护保养，提高了管网的使用性能，有效延长了管网的使用寿命。

　　综上，基于谨慎性、公允性原则，公司拟将管网折旧年限由长输管道30年、城镇管道20年，统一变更为折旧年限30年，使财务信息更客观反映公司的财务状况和经营成果。

　　三、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。因年限调整，预计减少公司本年度折旧约 6,804万元，实际金额以公司年度审计机构审计数据为准。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次将管网折旧年限由长输管道30年、城镇管道20年，统一变更为30年，是基于公司实际情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，公司董事会审议委员会同意公司本次会计估计变更。

　　五、董事会对本次会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，董事会同意公司本次会计估计变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计估计变更事项符合相关法律法规的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-065

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议于2023年12月19日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1.关于提名毕正亮先生为公司董事人选的议案。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　2.关于变更管网折旧年限的议案。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　3.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二三年十二月二十日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-066

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于重庆市能源投资集团有限公司

　　重整计划执行的后续进展公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　2023年12月19日，公司收到重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）管理人的告知函，函件内容如下：

　　“2022年12月23日，重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）裁定批准《重庆市能源投资集团有限公司等16家公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》进入执行阶段。

　　根据《重整计划》执行情况，我方开立的重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户中约8,846,361股公司股份将于近日通过司法扣划方式向重庆市能源投资集团有限公司等16家公司债权人进行分配以抵偿债务，此次分配对应每家债权人持股比例均不超过5%。预计此次司法扣划完成后，重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户剩余股份约为57,712,983股，持股比例约为3.67%。”

　　重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户系由重庆能源重整管理人开立的临时账户，用于提存债权人债权金额尚未确定、未提供有效证券账户、提供证券账户信息不准确等原因暂无法受领的股份。该账户此前受领剩余66,559,344股重庆燃气股份，持股比例约为4.24%。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日