证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片      公告编号：2023-070

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

　　一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

　　公司于2023年6月13日使用闲置募集资金10,000万元办理了工商银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-032），该笔现金管理于2023年12月18日到期赎回。具体情况如下：

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　　二、截至2023年12月19日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码:600135        证券简称:乐凯胶片     公告编号：2023-071

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2023年12月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年12月19日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于开立募集资金专用账户的议案

　　乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐凯光电材料有限公司财务部负责办理。

　　9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　二、关于组织机构调整的议案

　　根据公司经营需要和管理实际，影像产业事业部更名为影像材料事业部。

　　9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案

　　9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年12月19日