证券代码：601816    证券简称：京沪高铁   公告编号：2023-038

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次临时会议于2023年12月8日发出通知，于2023年12月19日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于兑现京沪高铁公司负责人2022年度绩效年薪的议案》

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对公司2022年度运输安全、经营成果及重点任务等内容进行了考核。根据考核结果，5名负责人2022年度绩效年薪合计为119.09万元。

　　关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2023年12月20日