本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2023年12月15日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司在四川省内江市威远县与四川省兴欣钒科技有限公司（以下简称“兴欣钒”）共同出资设立四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称“合资公司”），主要从事全钒液流电池电解液研发、生产及销售业务。合资公司注册资本10,000万元，其中，公司以货币出资6,000万元，占60%股权；兴欣钒以货币出资4,000万元，占40%股权。

　　以上内容详见2023年12月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-094）。

　　二、对外投资进展情况

　　2023年12月18日，合资公司已完成工商注册登记手续，并领取了威远县行政审批局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下：

　　1、名称：四川发展兴欣钒能源科技有限公司

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、成立日期：2023年12月18日

　　5、法定代表人：王小红

　　6、住所：四川省内江市威远县连界镇漫城商业街101号负1号(仅限行政办公、通讯联络)

　　7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；电气设备修理；合同能源管理；专用设备修理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　三、备查文件

　　1、合资公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2023年12月18日