证券代码：601008   证券简称：连云港     公告编号：临2023-081

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式出席本次会议

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、徐云、卢友兵列席了本次现场会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案

　　1.01、议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：交易标的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：交易的定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04、议案名称：标的资产的评估及作价情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05、议案名称：交易方式及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06、议案名称：交易对价支付安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07、议案名称：期间损益的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08、议案名称：本次重大资产重组相关决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于签订本次重大资产重组相关协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》中各项内容，逐项审议及表决情况如下：

　　1.01 交易对方

　　表决结果：同意32,817,423股，占出席会议有表决权股份的83.8931%；反对5,959,000股，占出席会议有表决权股份的15.2333%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.02 交易标的

　　表决结果：同意32,818,423股，占出席会议有表决权股份的83.8956%；反对5,958,000股，占出席会议有表决权股份的15.2307%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8737%。本议案获得有效表决通过。

　　1.03 交易的定价原则

　　表决结果：同意32,457,423股，占出席会议有表决权股份的82.9728%；反对6,319,000股，占出席会议有表决权股份的16.1536%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.04 标的资产的评估及作价情况

　　表决结果：同意32,457,423股，占出席会议有表决权股份的82.9728%；反对6,319,000股，占出席会议有表决权股份的16.1536%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.05 交易方式及资金来源

　　表决结果：同意32,457,423股，占出席会议有表决权股份的82.9728%；反对6,319,000股，占出席会议有表决权股份的16.1536%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.06 交易对价支付安排

　　表决结果：同意32,457,423股，占出席会议有表决权股份的82.9728%；反对6,319,000股，占出席会议有表决权股份的16.1536%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.07 期间损益的归属

　　表决结果：同意32,457,423股，占出席会议有表决权股份的82.9728%；反对6,319,000股，占出席会议有表决权股份的16.1536%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8736%。本议案获得有效表决通过。

　　1.08 本次重大资产重组相关决议有效期

　　表决结果：同意32,527,423股，占出席会议有表决权股份的83.1517%；反对6,249,000股，占出席会议有表决权股份的15.9746%；弃权341,700股，占出席会议有表决权股份的0.8737%。本议案获得有效表决通过。

　　2、本次会议共审议10案，议案1至议案7以特别决议通过，议案8至议案10以普通决议通过

　　3、议案1-6涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729,000,735股，按照规定，对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：钱大治、何佳玥

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议