证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临2023-035

　　上海贝岭股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和会议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月18日以通讯方式召开。本次应参加会议董事6人，出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

　　（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　以上预案（一）尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600171     证券简称：上海贝岭         公告编号：临2023-034

　　上海贝岭股份有限公司关于

　　董事长辞职及选举非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、审议情况

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海贝岭股份有限公司公司章程》之规定，此次秦毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

　　依照有关规定，经公司控股股东华大半导体有限公司的提名，公司于2023年12月18日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》：根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举黄朝祯先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。本预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、提名与薪酬委员会的审核意见

　　公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：经审阅第九届董事会非独立董事候选人黄朝祯先生的履历等材料，黄朝祯先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事发表了独立意见，内容如下：

　　1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举黄朝祯先生为公司第九届董事会非独立董事，程序合法，符合相关规定。

　　2、经审阅黄朝祯先生个人履历，任职资格合法，未发现有《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的资格和能力。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　3、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七次会议的审核意见

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附：非独立董事简历

　　黄朝祯先生，1977年8月出生，大学本科，工学学士。曾任广东省江门市大长江集团有限公司市场研究部信息员、上海融之杰投资咨询有限公司技术部分析员、上海三一科技有限公司历任情报分析员、计划主管、办公室主任助理、副主任、主任、风险控制部部长、营销公司副总经理、熔盛机械有限公司历任生产管理部部长、经济运行部部长、杉德银卡通信息服务有限公司上海分公司营运副总经理、华宝国际控股有限公司企管经理、华大半导体有限公司运营分析经理、中电智能卡有限责任公司董事、北京确安科技股份有限公司董事；现任华大半导体有限公司运营管理部（车规失效分析实验室）主任、项目管理部（安全生产办公室）主任。拟任上海贝岭股份有限公司非独立董事。

　　证券代码：600171      证券简称：上海贝岭       公告编号：临2023-036

　　上海贝岭股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月3日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月3日  14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见2023年12月19日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：021-24261157  传真：021-64854424

　　联系人：周承捷 徐明霞

　　2、会议地点附近交通：

　　上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

　　地铁9号线桂林路站、12号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有89路，93路，131路、809路、上嘉线等。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海贝岭股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。