公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月18日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长万谦先生

　　6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份257,993,024股，占上市公司总股份的44.4485％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257,082,519股，占上市公司总股份的44.2916％。通过网络投票的股东3人，代表股份910,505股，占上市公司总股份的0.1569％。

　　出席本次会议的中小投资者情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份910,505股，占上市公司总股份的0.1569％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份910,505股，占上市公司总股份的0.1569％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意257,992,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对390股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意910,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9572％；反对390股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十九日