证券代码：600478  证券简称：科力远  公告编号：2023-075

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年12月18日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年12月13日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远监事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司监事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600478  证券简称：科力远  公告编号：2023-074

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第八届董事第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年12月18日以通讯召开。本次会议通知和材料于2023年12月13日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于向全资子公司增资的议案

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远关于向全资子公司增资的公告》。

　　2、关于修订及制定公司相关制度的议案

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，董事会同意修订和制定以下公司相关制度：

　　2.01修订《独立董事制度》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远独立董事制度（2023年12月修订）》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.02修订《审计委员会议事规则》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远董事会审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。

　　2.03制定《独立董事专门会议议事规则》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远独立董事专门会议议事规则》。

　　3、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事、总经理潘立贤先生不能再担任公司第八届董事会审计委员会委员，同意公司第八届董事会专门委员会作出如下调整：

　　■

　　调整后的专门委员会委员任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600478  证券简称：科力远  公告编号：2023-076

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称:益阳科力远新能源有限公司（以下简称“益阳新能源”）

　　●增资金额:人民币1亿元

　　●本次增加注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　益阳新能源成立于2020年10月14日，注册资本1.5亿元，目前主要生产和销售电池及其配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳新能源增资1亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由1.5亿元变更为2.5亿元。

　　■

　　（二）上市公司履行的内部决策程序

　　本次增资事项已经公司2023年12月18日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资标的基本情况

　　公司名称：益阳科力远新能源有限公司

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：张聚东

　　成立日期：2020年10月14日

　　注册地址：益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、圆山路以东、蒲塘路以北

　　经营范围：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁；电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：

　　■

　　与公司的关联关系：益阳新能源为公司持股100%的全资子公司。

　　（二）增资方式

　　公司以现金出资的方式向益阳新能源增资1亿元。

　　三、本次增资对公司的影响

　　益阳新能源是公司全资子公司，本次对其增加注册资本有利于益阳新能源增加资本实力和资产规模，加强对公司储能系统集成业务的投入建设，有利于公司子公司进一步优化资产负债结构，提升融资能力，增强抗风险能力。本次增资不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　四、风险及控制措施

　　本次增资系公司对所属全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。益阳新能源已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2023年12月19日