证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2023-83

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司向特定对象发行股票项目（以下简称“本次再融资项目”）的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐原委派保荐代表人樊旭先生、王军亮先生履行持续督导职责；王军亮先生因工作调整，不再担任公司本次再融资项目的保荐代表人，方正承销保荐委派保荐代表人钟亮亮先生（简历见附件）代替王军亮先生继续履行对公司本次再融资项目的持续督导工作。

　　本次变更后，公司本次再融资项目持续督导保荐代表人由樊旭先生和钟亮亮先生担任，持续督导期至2024年12月31日止。

　　本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对王军亮先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十九日

　　附件：钟亮亮先生的简历

　　钟亮亮先生，保荐代表人，非执业注册会计师，拥有律师执业资格。先后负责或参与昆山亚香香料股份有限公司的首次公开发行股票并在创业板上市项目，长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目，山东三元生物科技股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司新三板挂牌项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2023-82

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2023年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资的议案》；

　　同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十九日