本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）

　　●  增资金额：113,909,511.55元人民币

　　●  相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　为满足苏利宁夏项目推进需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与OXON ASIA S.R.L.于2023年12月15日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为500,000,000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由500,000,000.00元人民币增加至550,000,000.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资113,909,511.55元（其中38,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），乙方以现金形式出资35,971,424.70元（其中12,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

　　（二）履行的审批程序

　　公司于2023年12月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订），本次对控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方介绍

　　企业名称：OXON ASIA S.R.L.

　　企业类型：私人有限责任公司

　　住    所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123

　　法定代表人：GIOVANNI AFFABA

　　注册资本：10万欧元

　　经营范围：股权投资。

　　股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其100%股权

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产99,683,056欧元，净资产92,451,907欧元，营业收入0欧元，净利润11,606,139欧元。【以上数据未经审计】

　　截至2023年9月30日，总资产82,824,238欧元，净资产82,413,385欧元，营业收入0欧元，净利润-546,482欧元。【以上数据未经审计】

　　OXON ASIA S.R.L.与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。

　　三、增资标的介绍

　　（一）基本情况

　　企业名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路

　　法定代表人：孙海峰

　　注册资本：50,000万人民币

　　经营范围：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其76%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其24%股权

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产169,999.00万元，净资产86,705.09万元，营业收入0万元，净利润-353.06万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

　　截至2023年9月30日，总资产221,333.40万元，净资产85,997.98万元，营业收入2,415.95万元，净利润-707.11万元。【以上数据未经审计】

　　交易类别：对外投资

　　资金来源：自有资金

　　（二）相关资产运营情况的说明

　　苏利宁夏一期项目目前正处于试生产阶段。

　　（三）本次增资后，公司持有苏利宁夏的股权比例不变，仍为76%，OXON ASIA S.R.L.持有24%股权。

　　四、增资协议的主要内容

　　（一）签订方

　　甲方：江苏苏利精细化工股份有限公司

　　乙方：OXON ASIA S.R.L.

　　（二）签订日期

　　签订日期为：2023年12月15日

　　（三）增资协议的主要内容

　　截至本协议签署之日，苏利宁夏注册资本为500,000,000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由500,000,000.00元人民币增加至550,000,000.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资113,909,511.55元（其中38,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），乙方以现金形式出资35,971,424.70元（其中12,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

　　本次增资完成后，甲方持有苏利宁夏41,800.00万元的出资，占注册资本的76%；乙方持有苏利宁夏13,200.00万元的出资，占注册资本的24%。

　　本次增资款应在本协议生效之日起三个月内缴纳。本次增资应经会计师事务所验资。

　　本协议自双方签署并经甲方董事会审批通过之日起生效。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资的资金来源为公司自有资金和OXON ASIA S.R.L.的自有资金，本次增资事项有利于苏利宁夏项目的顺利推进，增强苏利宁夏的资本实力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

　　六、风险分析

　　本次增资对象为公司下属控股子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　本次增资完成后，苏利宁夏仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《增资协议》。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2023年12月19日