本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月27日和2023年12月13日召开了第二届董事会第十八次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案，并于2023年12月18日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

　　具体情况如下：

　　一、关于变更公司注册资本的情况

　　公司于2023年7 月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名 交易对方发行合计 83,173,829 股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。募集配套资金的新增股份于2023年11月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至322,180,614股。以上事项均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行审验，并出具《验资报告》。

　　综上，公司总股本由292,240,495股增至322,180,614股，注册资本由人民币292,240,495元增至322,180,614元。

　　二、关于修改《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、新营业执照具体登记信息

　　名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130185693456472R

　　注册资本：叁亿贰仟贰佰壹拾捌万零陆佰壹拾肆元整

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：卜爱民

　　成立日期：2009 年08 月06 日

　　住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

　　经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体

　　元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　2023年12月18日