证券代码：600666      证券简称：ST瑞德     公告编号：临2023-089

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于与北京中科融合算力科技有限公司（以下简称“中科融合算力”）日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易是为满足公司正常经营发展需要，符合相关法律法规的规定。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2023年12月18日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）向中科融合算力提供算力技术服务。关联董事王钊在审议该日常关联交易预计事项时回避表决。与会董事以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易预计议案，该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　经认真审阅相关资料，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事王钊应当按规定予以回避表决。

　　3、独立董事独立意见

　　基于独立、客观判断的原则，独立董事一致认为：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。中科融合算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议该事项时，公司关联董事王钊先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该事宜。

　　4、监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　5、审计委员会审核意见

　　本次日常关联交易预计为公司子公司正常经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，该项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　截至本公告披露日，公司此前年度未与该关联方发生关联交易。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）与公司的关联关系

　　公司董事王钊同时在中科融合算力担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，中科融合算力为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　最近一期的主要财务指标：截至2023年9月30日，中科融合算力的总资产为584,406.99元，总负债为189,356.19元，资产负债率为32.40%；2023年1月-9月中科融合算力尚未形成营业收入，净利润为-654,949.2元（未经审计）。

　　中科融合算力依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，董事会认为其具备对上述日常关联交易的履约能力，但仍存在未能及时支付款项等不确定性和风险，公司将采取追索等各项措施保证公司利益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司全资子公司北京智算力拟与中科融合算力签署运营期为36个月的《算力技术服务协议》，北京智算力向中科融合算力提供算力技术服务，预计服务费总金额为人民币5,587.20万元，中科融合算力以月为周期向北京智算力支付服务费用。

　　本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生是为了满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，不会损害上市公司或中小股东的利益，公司也不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年12月18日

　　证券代码：600666     证券简称：ST瑞德     公告编号：临2023-088

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　关于对外投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：算力租赁二期项目（以下简称“本项目”或“项目”）

　　●  投资金额：本项目投资约人民币1.82亿元

　　●  相关风险提示：

　　1、业绩不确定风险：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）向客户提供算力租赁服务，收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入，投资金额较大，后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在重大不确定性。

　　2、行业风险：算力租赁行业尚处于起步阶段，未来存在产能过剩的风险，可能使得行业竞争加剧，导致算力租赁服务价格下降及毛利率下滑，对公司新业务未来盈利能力带来不利影响。

　　3、人才及管理风险：公司运营算力租赁业务时间短，业务经验尚待积累，目前公司算力业务的技术、运营团队组建时间不长，尚不成熟。随着新业务的开展，公司可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。

　　公司于2023年12月18日以通讯方式召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司全资子公司投资建设算力集群二期，项目投资约1.82亿元。上述事项无需提交公司股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　一、投资概述

　　1、投资项目基本情况：根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.82亿元，资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。截至本公告披露日，项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试。公司全资子公司将基于算力集群二期基础设施的建设与部署对客户提供算力租赁服务。

　　2、董事会审议情况：公司于2023年12月18日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资项目的议案》，公司董事会批准该投资项目并授权经营层具体实施项目相关的各项工作。

　　3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于同类交易连续12个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：算力租赁二期项目。

　　2、项目建设主体：北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）及深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称“深圳智算力”）。北京智算力成立于2023年2月23日，注册资本3,000万元，是公司的全资子公司。深圳智算力成立于2023年5月8日，注册资本3,000万元，是公司的全资子公司。

　　3、项目投资规模：二期项目总投资约人民币1.82亿元，包括服务器购置费约1.77亿元，交换机、线缆及光模块等投入约0.05亿元。

　　4、资金来源：自有资金，公司破产重整收到的重整投资款。

　　5、业务模式：项目建成后定位于向客户提供算力租赁服务，本项目的利润来源为向客户收取的算力租赁服务费。公司采购服务器等算力相关设备，租赁第三方的数据中心部署设备，对算力设备进行组网和测试，最终完成算力集群二期的搭建。

　　6、项目可行性分析：截至本公告披露日，二期项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试并开始试运营，剩余设备将在1个月内完成组网和测试工作，算力集群二期项目将于2024年1月正式投入运营。

　　三、投资对公司的影响

　　受未来市场供需关系、订单情况等多重因素影响，本项目对公司未来财务状况和经营成果产生的影响存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　四、风险提示

　　1、业绩不确定风险：公司向客户提供算力租赁服务，收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入，投资金额较大，后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在不确定性。

　　2、行业风险：算力租赁行业尚处于起步阶段，未来存在产能过剩的风险，可能使得行业竞争加剧，导致算力租赁服务价格下降及毛利率下滑，对公司新业务未来盈利能力带来不利影响。

　　3、人才及管理风险：公司运营算力租赁业务时间短，业务经验尚待积累，目前公司算力业务的技术、运营团队组建时间不长，尚不成熟。随着新业务的开展，公司可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。

　　公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年12月18日

　　证券代码：600666            证券简称：ST瑞德         公告编号：临2023-087

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2023年12月18日以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

　　一、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案

　　该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临2023-089）。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司监事会

　　2023年12月18日

　　证券代码：600666     证券简称：ST瑞德     公告编号：临2023-086

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年12月18日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于对外投资项目的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号：临2023-088）。

　　二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王钊回避表决。

　　公司第十届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，已经审议通过本议案。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临2023-089）。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年12月18日