证券代码：002567    证券简称：唐人神     公告编号：2023-137

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年12月18日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年12月9日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。

　　公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

　　《关于对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　根据公司2024年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资140亿元。

　　公司《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《公司章程修改对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《独立董事制度》。

　　《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

　　《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

　　《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

　　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》。

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。

　　由于公司已实施了2022年度权益分配方案，需对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 6.20 元/股调整为6.1630 元/股。

　　《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

　　《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年1月4日（星期四）下午14：30分召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：002567    证券简称：唐人神     公告编号：2023-138

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2023年12月18日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，调整程序合法、有效。

　　《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司暂缓实施部分募集资金投资项目，是在当前生猪养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募集资金投资项目暂缓实施。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2023-139

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第九届

　　董事会第二十次会议相关事项的

　　独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年12月18日召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第九届董事会第二十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　公司本次对股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　二、《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》

　　公司2024年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响，同时生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生猪，以及境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。综上所述，我们同意《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》。

　　独立董事：张南宁、赵宪武、陈小军

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2023-140

　　唐人神集团股份有限公司

　　《公司章程》修改对照表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　《公司章程》的其他条款不变。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2023-141

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于2024年度向银行等金融

　　机构申请综合授信融资额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

　　根据公司2024年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资140亿元。2024年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：

　　■

　　上述授信额度可在各银行等金融机构间分别按照实际情况调剂使用。上述授信额度及授信产品最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定，授信额度可在2024年度内循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

　　公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行等金融机构签署授信融资的有关法律文件。在上表额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行等金融机构申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，授权董事长陶一山先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　因公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计140亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银行等金融机构申请人民币共计140亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，本议案自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2023-142

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于2024年公司及子公司

　　担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产50%（含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　根据唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过79亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过79亿元，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

　　2、公司于2023年12月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、具体担保额度预计如下：

　　■

　　注：1、资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）实际担保额度少于63亿元的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。

　　2、公司及下属子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。

　　3、实际担保金额以实际发生的业务活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　4、授权公司董事长或其指定的授权代理人或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　5、上述担保额度不包括以往已审议、且在担保额度有效期内的担保。

　　三、被担保人基本情况

　　公司本次担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：

　　1、金融业务类授权额度情况详见附件1。

　　2、被担保人的基本情况详见附件2。

　　四、担保事项的主要内容

　　本次公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保额度总计不超过79亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式，担保有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，每笔担保的期限和金额根据公司、子公司与银行等金融机构、供应商等业务单位签署的合同进行确定。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：此次公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保是为了满足公司、子公司日常经营需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，且本次担保涉及的子公司大多数为公司全资子公司或公司持股比例在50%以上的控股子公司，公司对子公司在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，因此部分子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保或反担保；同时，公司将根据其他子公司的经营情况、资金情况等实际情况进行综合分析，由其他子公司的其他股东按持股比例提供相应担保或反担保。

　　六、公司对外担保情况

　　截至2023年12月18日，公司及子公司对外担保余额为89,957.34万元，占公司2022年末经审计净资产的13.23%；公司对子公司的担保余额为415,858.94万元，占公司2022年末经审计净资产的61.17%；公司及子公司逾期担保金额为9,843.01万元，占公司2022年末经审计净资产的1.45%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　附件1：公司对子公司金融业务类授权额度情况（单位：万元）

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　　注：金融业务类包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，并提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。

　　附件2：被担保人基本情况

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