证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-106号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于2023年12月16日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-108号”公告。

　　独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-109号”公告。

　　独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-110号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-107号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于2023年12月16日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-108号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-109号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母   临2023-108号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于在阿尔及利亚设立合资公司

　　拓展业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务

　　●项目金额：合资公司注册资金约140万美元，其中埃及公司出资93.8万美元

　　●特别风险提示：市场风险

　　一、项目概述

　　（一）为进一步巩固并提升公司在非洲区域的市场领先优势，强化战略布局，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称“埃及公司”）拟在阿尔及利亚与博沙巴公司设立合资公司开展酵母及食品配料业务。

　　（二）2023年12月16日，公司第九届董事会战略委员会第十六次会议审议了《关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案》，7票赞成，0票弃权，0票反对，同意将该项目提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　（三）2023年12月16日，本项目已经公司第九届董事会第二十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

　　（四）2023年12月16日，本项目已经公司第九届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

　　（五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、相关各方基本情况

　　（一）埃及公司

　　2010年3月11日，埃及公司成立，注册资本2,000万美元，注册地址位于埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼，工厂选址位于埃及首都开罗以南的贝尼苏韦夫省新贝尼苏韦夫开发区。

　　截至2023年6月30日，埃及公司资产总额123,266.71万元，负债总额71,600.42万元，净资产总额51,666.29万元，营业收入总额47,178.71万元，净利润总额8,659.44万元（以上数据未经审计）。

　　（二）博沙巴公司

　　博沙巴公司创立于20世纪60年代，法定代表人阿卜杜勒·穆吉布。公司注册地为阿尔及利亚民主人民共和国阿尔及尔卡兹纳夫街545号，注册资本100,000,000阿尔及利亚第纳尔（DZD），年营业收入逾1.5亿元，业务涉及烘焙产品、食品原料及农业食品的进口和分销等,目前主要经营酵母制品相关业务。

　　三、项目基本情况

　　（一）合资公司设立方案

　　1.公司名称：安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司（暂定，以最终登记为准）。

　　2.注册地址：阿尔及利亚卜利达省。

　　3.注册资本与股权结构：注册资本暂定为140万美元，由埃及公司现金出资93.8万美元，出资比例67%；博沙巴公司现金出资46.2万美元，出资比例33%。

　　4.经营范围：生产、销售酵母及食品配料等相关产品，具体以实际登记为准。

　　5.进度安排：预计2024年完成注册，具体时间以实际为准。

　　6.资金需求：93.8万美元。

　　7.资金筹措：项目所需资金由埃及公司自筹解决。

　　（二）项目实施的必要性

　　本项目实施能充分把握海外市场快速发展的机遇，对促进周边国家市场开发具有重要战略意义。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目符合公司国际化战略，有效保障公司“十四五”规划顺利实施，有助于增强公司盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、项目的风险分析

　　本项目实施可能存在市场竞争加剧的风险。合资公司将通过品牌提升、营销策略升级、渠道拓展等多种方式，积极开发当地及周边市场，进一步提升国际市场竞争力。

　　六、备查文件目录

　　（一）第九届董事会战略委员会第十六次会议决议；

　　（二）第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（三）第九届监事会第二十三次会议决议；

　　（四）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母   临2023-109号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于公司部分地块房屋征收事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据宜昌市伍家岗区人民政府《房屋征收决定书》（宜伍征决字〔2023〕11号），决定对安琪酵母股份有限公司（简称“公司”）部分地块房屋依法实施征收，公司位于宜昌市伍家岗区城东大道168号合益路以东区域32处房屋被纳入征收范围，本次补偿费用为162,482,651元。

　　●本次征收属于政府规划，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　（一）交易背景

　　公司位于宜昌市伍家岗区城东大道168号的工厂（以下简称“宜昌工厂”），始建于1986年，占地约240亩。受2011年修建合益路影响，宜昌工厂被分为合益路以西、以东2个厂区，本次被征收地块为合益路以东厂区，面积约95亩。

　　2020年7月9日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案》，同意有序稳步实施宜昌工厂搬迁事宜，计划先期在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地，作为未来搬迁后新工厂的建设和经营主体。目前猇亭工厂建设完成，产能已投入运行，运营情况正常。

　　基于长远发展及响应政府征迁、城市环保建设需要，同时为盘活资产，公司董事会授权经理层具体办理本次征收的相关事宜，包括但不限于配合房屋征收单位提交所需的材料、签署协议等相关工作。

　　（二）交易审批程序

　　2023年12月16日，公司第九届董事会战略委员会第十六次会议审议了《关于公司部分地块房屋征收事项的议案》，7票同意，0票弃权，0票反对，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

　　2023年12月16日，本事项已经公司第九届董事会第二十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　2023年12月16日，本事项已经公司第九届监事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。

　　本事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、征收方情况介绍

　　本次房屋征收单位为宜昌市伍家岗区住房保障服务中心，该单位与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、征收标的基本情况

　　本次征收标的系公司位于宜昌市伍家岗区城东大道168号合益路以东区域土地、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、房屋装饰装修、苗木绿化及机器设备等相关资产。

　　征收单位宜昌市伍家岗区住房保障服务中心对该标的进行了现场踏勘，委托第三方测绘公司进行了测绘，同时委托第三方湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司对标的资产进行了评估，并出具了《房屋征收估价报告》（鄂华审房估字〔2023〕第084号）。根据评估结果，公司与宜昌市伍家岗区住房保障服务中心协商确定本次征收的补偿费用为162,482,651元。

　　四、签订协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　房屋征收部门（甲方）：宜昌市伍家岗区住房保障服务中心

　　被征收房屋所有权人（乙方）：安琪酵母股份有限公司

　　（二）协议主要内容

　　1.乙方房屋基本状况：被征收房屋位于宜昌市伍家岗区城东大道168号合益路以东，本次征收共有房屋32栋，总建筑面积40144.44㎡，其中：有证房面积26075.25㎡,未登记建筑认定面积7385.83㎡,无证房面积6683.36㎡。有证房证号：宜市房权证伍家字第0156323号、0155649号、0155567号、0155644号、0155664号、0155665号、0155565号，未登记建筑规划许可证号：宜市规建永（2006）073号。国有土地总面积63519.03㎡，土地用途：工业，土地性质：出让，土地证号：宜市国用（2013）第140202121号。

　　2.乙方选择的补偿方式为货币补偿：有证房屋价值补偿费47,079,704元；未登记认定房屋价值补偿费14,348,623元；无证房屋价值补偿费6,235,145元；土地价值补偿费35,645,038元；构筑物价值补偿费15,138,610元；装修价值补偿费3,139,173元；机器设备补偿费24,245,197元；材料物资迁移补偿费93,162元；苗木迁移补偿费1,762,979元；临时安置补偿费1,344,093元；停产停业损失补偿费13,440,927元；搬家奖金：10,000元。以上费用共计162,482,651元。签订本协议后甲方根据财政资金到账进度进行补偿款支付。尾款为征收补偿总额的30%，即48,744,795元，待乙方开具税务发票后支付。

　　（三）协议生效及效力

　　本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。

　　五、对公司的影响

　　本次征收属于政府规划，公司被征收房屋和土地，属于被动性交易，须配合推进此项工作。征收所涉及的东部厂区部分构筑物及设施设备与未征收部分的西部厂区有关联，拆除东部厂区的同时将拆除西部厂区的关联构筑物及设施设备。目前，公司已完成宜昌工厂整体搬迁及产能扩建工作，运营情况符合预期。本事项对公司整体产能运行无重大影响。

　　因本次征收，公司将收到补偿款合计16,248.27万元，预计增加公司净利润约2,773万元。具体数据及会计处理方法以会计师事务所的审计结果为准。

　　六、风险分析

　　公司将根据本事项的进度，结合实际收到的补偿款金额，按照《企业会计准则》等有关政策的规定进行相应的会计处理并核定净利润金额，具体金额尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件目录

　　（一）第九届董事会战略委员会第十六次会议决议；

　　（二）第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（三）第九届监事会第二十三次会议决议；

　　（四）经公司独立董事签字的独立意见；

　　（五）房屋征收决定书；

　　（六）房屋征收估价报告；

　　（七）房屋征收补偿协议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600298  证券简称：安琪酵母  公告编号：临2023-110号

　　安琪酵母股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月3日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月3日14 点 00分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2023年12月16日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2023年12月19日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2024年1月2日（星期二）；

　　2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　6.联系人：高路

　　7.联系电话：0717-6369865

　　传 真：0717-6369865

　　邮 箱：gaolu@angelyeast.com

　　六、其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。