本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次：

　　2023年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2023年12月25日

　　3、股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消2023年第五次临时股东大会部分议案的议案》。根据公司相关工作实际开展情况，公司2024年度预计日常关联交易的类型、额度等内容尚需进一步评估确认，公司2024年度日常关联交易议案的部分内容或将作出调整，因此同意取消2023年第五次临时股东大会中《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》及其子议案。

　　公司2024年度日常关联交易额度预计事项将视情况另行召开董事会及股东大会审议。前述取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、除了上述取消议案外，上市公司于2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年12月25日14点00分

　　召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第五次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年12月18日

　　●  报备文件

　　股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东芳源新材料集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。