证券代码：002449          证券简称：国星光电          公告编号：2023-055

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于公司董事、总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日收到公司董事、总裁李程先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李程先生申请辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李程先生将不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李程先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李程先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

　　李程先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科研创新、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李程先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月16日