证券代码：002671        证券简称：龙泉股份       公告编号：2023-075

　　山东龙泉管业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至2023年6月12日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长付波先生

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共24名，代表公司股份数共236,523,801股，占公司有表决权股份总数的41.8229%。其中现场参与表决的股东8名，代表公司股份236,069,093股，占公司有表决权股份总数的41.7425%；通过网络投票方式参与表决的股东16名，代表公司股份454,708股，占公司有表决权股份总数的0.0804%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为18名，代表公司股份659,708股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共有6项议案，第2项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过；第1项、第3项至第6项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

　　本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,513,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；反对10,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意649,108股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.3932%；反对10,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.5916%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0152%。

　　2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意236,513,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。

　　3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,513,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。

　　4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,493,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9871%；反对30,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,513,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。

　　6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,513,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所委派陈英展、刘加欧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙泉管业股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月十六日

　　证券代码：002671       证券简称：龙泉股份          公告编号：2023-076

　　山东龙泉管业股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的96.9609万股限制性股票，回购价格为授予价格，即2.35元/股；公司注册资本由人民币565,536,368元减少至人民币564,566,759元。具体内容详见公司于2023年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

　　本次公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少。本次回购注销完成后，公司总股本将由565,536,368股减少至564,566,759股，公司注册资本也相应由人民币565,536,368元减少至人民币564,566,759元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东龙泉管业股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月十六日