本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长冯明明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份153,026,350股，占上市公司总股份的65.3959％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份153,016,450股，占上市公司总股份的65.3916％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份9,900股，占上市公司总股份的0.0042％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,074,400股，占上市公司总股份的0.4591％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,064,500股，占上市公司总股份的0.4549％。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份9,900股，占上市公司总股份的0.0042％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）

　　2.1审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.3审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.4审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.5审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.6审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意153,026,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,074,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

　　律师：孙丽丽、劳佳刚。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日