证券代码：600775          证券简称：南京熊猫       公告编号：2023-047

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月15日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议是由公司董事会召集，董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人；董事长夏德传先生因另有公务未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

　　4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于变更2023年度审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第十届董事会董事

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2023年第一次临时股东大会的第1项和第2项议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、谭美玲

　　2、律师见证结论意见：

　　南京熊猫电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：临2023-048

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2023年12月15日以书面文件方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

　　选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2023年12月15日