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2023年12月16日 星期六 上一期  下一期
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南京熊猫电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600775          证券简称:南京熊猫       公告编号:2023-047

  南京熊猫电子股份有限公司

  2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2023年12月15日

  (二)股东大会召开的地点:南京市经天路7号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议是由公司董事会召集,董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席7人;董事长夏德传先生因另有公务未能出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员均列席会议。

  4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:审议《关于变更2023年度审计机构》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举公司第十届董事会董事

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,2023年第一次临时股东大会的第1项和第2项议案均为普通决议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的过半数表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

  律师:景忠、谭美玲

  2、律师见证结论意见:

  南京熊猫电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2023年12月15日

  ●  上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ●  报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  证券代码:600775       证券简称:南京熊猫       公告编号:临2023-048

  南京熊猫电子股份有限公司

  第十届董事会第二十三次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次董事会会议通知和材料于2023年12月15日以书面文件方式发出。

  (三)本次董事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  (五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

  二、董事会审议及决议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

  选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:通过

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2023年12月15日

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