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　　申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2023年12月8日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，其中黄昊董事、张宜刚董事、朱志龙董事、杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分监事，高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、通过《关于调整申万宏源集团股份有限公司本部组织架构的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司薪酬管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　三、通过《申万宏源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

　　四、通过《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此制度已经董事会薪酬与提名委员会审议同意，独立董事出具了同意的独立意见。

　　五、通过《关于审议〈申万宏源2022年度高级管理人员薪酬清算方案〉的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此方案已经董事会薪酬与提名委员会审议同意，独立董事出具了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十五日