A股代码:601166           A股简称:兴业银行    公告编号:临2023-058

　　优先股代码：360005、360012、360032     优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司关于给予福建省金投系列关联方关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十一次会议审议同意给予福建省金融投资有限责任公司（以下简称福建省金投）系列关联方授信类关联交易额度人民币210亿元，非授信类关联交易额度人民币159.28亿元，有效期2年。

　　●上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不影响本公司的独立性。

　　●上述日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　●董事会审议上述关联交易议案时，关联董事陈逸超先生已回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》）等相关规定，本公司与福建省金投系列关联方关联交易额度超过本公司最近一期经审计净资产的1%，未超过5%，属于重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需提交本公司股东大会审议。

　　2023年12月14日，本公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十七次会议审议通过《关于给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。本公司独立董事召开专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联交易议案。2023年12月15日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议同意给予福建省金投系列关联方关联交易额度人民币369.28亿元。

　　董事会对关联交易议案的表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈逸超先生回避表决。

　　本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项属于本公司日常业务，已履行相应审批程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上述关联交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　本次核定给予福建省金投系列关联方关联交易额度人民币369.28亿元，有效期2年。包括：授信类关联交易额度人民币210亿元；非授信类关联交易额度人民币159.28亿元，其中服务类关联交易额度人民币10.13亿元；资产转移类关联交易额度人民币50.15亿元；活期存款除外的存款类关联交易额度人民币98亿元；其他类关联交易额度人民币1亿元。

　　（三）本次给予福建省金投系列关联方关联交易额度的主要考虑

　　授信业务方面，主要考虑福建省金投财务状况平稳、信用评级较高，公司资产较优，盈利能力良好，偿债能力较强，是本公司优先支持的大型集团客户，对本公司的综合效益贡献度较好，授信期内风险可控，本公司将加大客户服务力度，积极争取提高用信率，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与福建省金投系列关联方将持续开展代理销售、资产托管、房屋租赁、科技服务、基金服务、专业管理类产品等服务类业务；（2）本公司强化与福建省金投系列关联方开展票据资产买卖、现券交易以及其他资产转让等资产转移类业务；（3）本公司将积极拓展福建省金投系列关联方定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等存款类业务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　福建省金投是经福建省人民政府批准设立的省级国有独资公司，成立于2022年2月28日，统一社会信用代码91350000MA8UMNMH01，法定代表人万崇伟，注册资本1000亿元，注册地为福州市，主要办公地点为福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座，主要从事以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。控股股东和实际控制人为福建省财政厅。

　　截至2023年6月30日，福建省金投合并口径总资产人民币1167.72亿元，净资产人民币1167.14亿元，资产负债率为0.05%，2023年1-6月份实现投资收益人民币76.82亿元，净利润人民币76.62亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　截至2023年9月末，福建省财政厅持有本公司人民币普通股2.18%，福建省金投持有本公司人民币普通股16.91%，合并持股比例19.09%，为本公司第一大股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，福建省金投系列关联方属于本公司金融监管总局口径、证监会/上交所口径的关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　本次核定给予福建省金投系列关联方关联交易额度人民币369.28亿元，有效期2年，具体为：（1）授信类关联交易额度人民币210亿元，用于各类短、中、长期业务品种。（2）非授信类关联交易额度人民币159.28亿元，其中服务类关联交易额度人民币10.13亿元；资产转移类关联交易额度人民币50.15亿元；活期存款除外的存款类关联交易额度人民币98亿元；其他类关联交易额度人民币1亿元。

　　（二）定价政策

　　本公司与福建省金投系列关联方的关联交易，交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易，相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件，关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格，结算方式与独立第三方的非关联交易相同；非授信类关联交易属于本公司日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均是本公司日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易条件公平、合理，符合监管部门相关法律要求及本公司内部制度相关规定，不存在损害本公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1.第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十七次会议决议；

　　2.第十届董事会第二十一次会议决议；

　　3.独立董事专门会议决议；

　　4.经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　5.经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：兴业银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易事项的独立意见

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　附件：

　　兴业银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易事项的独立意见

　　根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及兴业银行股份有限公司（以下简称本行）《章程》《关联交易管理办法》等相关规定，鉴于本行给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度事项属于重大关联交易，本人作为独立董事，现就本次关联交易发表独立意见如下：

　　一、程序性。本行给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度事项已履行相应审核程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决，相关程序符合国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和本行《章程》《关联交易管理办法》等规定。

　　二、公允性。上述关联交易属于本行日常业务经营中的合理交易，遵循一般商业原则，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易条件公平、合理，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定，未损害本行及股东、特别是中小股东的利益，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性。

　　独立董事：贲圣林  徐 林  王红梅  漆 远  张学文

　　2023年12月15日

　　A股代码：601166       A股简称：兴业银行   公告编号：临2023-057

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                         可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十一次会议于2023年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月15日在福州市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中乔利剑董事、漆远董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司6名监事和董事会秘书列席会议。

　　本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、《2024年度分支机构发展规划》；

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于零售内评违约风险暴露分池模型（2023版）开发验证及申请上线的报告》；

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《关于2023年下半年预期信用损失法模型更新及验证情况的报告》；

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、《关于给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》；关联董事陈逸超先生回避表决；详见《兴业银行关于给予福建省金投系列关联方关联交易额度的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、《关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2023年第四批）》；

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年12月15日