证券代码：600798           证券简称：宁波海运             公告编号：临2023－033

　　宁波海运股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到李红波女士的书面辞职报告，因工作变动，李红波女士辞去公司证券事务代表职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李红波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对李红波女士在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年12月15日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会聘任邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。

　　邱伟明先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0574-87659140

　　传真号码：0574-87355051

　　电子邮箱：QiuWM@nbmc.com.cn

　　联系地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢

　　特此公告。

　　附件：邱伟明先生简历

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　附件：

　　邱伟明先生简历

　　邱伟明先生，1971年11月出生，工学学士，会计师。历任宁波海运（集团）总公司财务管理处会计、副处长、副处长外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司财务管理部副经理外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司中层正职外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运股份有限公司资产经营部主任，宁波海运明州高速公路有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司证券投资部主任。

　　证券代码：600798           证券简称：宁波海运       公告编号：临2023－031

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于2023年12月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　鉴于李红波女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，董事会聘任邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》（临2023-033）

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司ESG信息披露管理制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一信息披露事务管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，董事会同意制定《宁波海运股份有限公司ESG信息披露管理制度》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司ESG信息披露管理制度》

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅印发的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为充分保障独立董事履职和发挥决策作用，促进公司的规范运作，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度（2023年修改）》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会审计委员会工作机制，充分保障审计委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修改）》

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会提名委员会工作机制，充分保障提名委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修改）》

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会薪酬与考核委员会工作机制，充分保障薪酬与考核委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修改）》

　　表决结果：10 票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：600798      证券简称：宁波海运             公告编号：临2023－032

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次临时会议通知于2023年12月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：

　　以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈宁波海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2023年12月16日