证券代码：601717          证券简称：郑煤机          公告编号：临2023-076

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届

　　选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表会议民主选举贾浩先生为第六届董事会职工董事，选举刘强先生为第六届监事会职工监事。

　　现将公司董事会、监事会换届选举结果及相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　1、第六届董事会成员

　　非独立董事：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、崔凯先生、孟贺超先生、李开顺先生、岳泰宇先生

　　独立董事：程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士

　　其中董事长：焦承尧先生；副董事长：贾浩先生

　　2、第六届董事会各专门委员会成员

　　（1）董事会战略与可持续发展委员会

　　委员：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、岳泰宇先生、程惊雷先生

　　其中主任委员（召集人）：焦承尧先生

　　（2）董事会审计与风险管理委员会

　　委员：季丰先生、崔凯先生、姚艳秋女士

　　其中主任委员（召集人）：季丰先生

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　委员：季丰先生、贾浩先生、方远先生

　　其中主任委员（召集人）：季丰先生

　　（4）董事会提名委员会

　　委员：姚艳秋女士、贾浩先生、程惊雷先生

　　其中主任委员（召集人）：姚艳秋女士

　　公司第六届董事会任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　职工代表监事：刘强先生

　　非职工代表监事：程翔东先生、祝愿女士

　　监事会主席：刘强先生

　　公司第六届监事会任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　三、公司高级管理人员换届安排

　　公司第六届董事会选举完成后，将通过市场化选聘的方式，选聘公司高级管理人员，在高级管理人员选聘完成后依法由董事会进行聘任。

　　公司现任高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）将继续履职，直至公司董事会聘任新任高级管理人员方自动卸任。

　　四、部分董事、监事换届离任情况

　　本次换届后，王新莹先生不再担任公司董事，郭文氢女士不再担任公司独立董事，王跃先生、张命林先生、鲍雪良先生、崔宗林先生不再担任公司监事。

　　公司对上述换届离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：601717        证券简称：郑煤机     公告编号：2023-073

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月15日

　　(二)股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事6人，出席6人；

　　3、公司董事会秘书张海斌先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、李卫平女士、财务总监黄花女士列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。第3至5项议案采用累积投票制投票选举。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：方夏骏、罗彤

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：601717          证券简称：郑煤机          公告编号：临2023-074

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中7名董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举董事焦承尧先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　会议同意选举焦承尧先生为公司第六届董事会董事长，选举贾浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

　　（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议同意公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会的组成人员以及主任委员（召集人）为：

　　战略与可持续发展委员会委员：焦承尧、贾浩、付祖冈、岳泰宇、程惊雷，主任委员为焦承尧；

　　审计与风险管理委员会委员：季丰、崔凯、姚艳秋，主任委员为季丰；

　　薪酬与考核委员会委员：季丰、贾浩、方远，主任委员为季丰；

　　提名委员会委员：姚艳秋、贾浩、程惊雷，主任委员为姚艳秋。

　　上述各专门委员会委员任期至公司第六届董事会任期届满。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：601717          证券简称：郑煤机          公告编号：临2023-075

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事一致推选监事刘强先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

　　审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　会议同意选举监事刘强先生为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会任期届满。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

　　2023年12月15日