本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）共同对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式进行增资。

　　2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》。沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次增资暨关联交易出具了《资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第2261号）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-083）。

　　近日，中材水泥股东全部权益的评估结果获得中国建材集团有限公司备案通过，经备案的评估结果与公司2023年12月5日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-083）所载评估结果一致。本次增资暨关联交易第一次增资的增资价格无需进行调整。

　　目前，本次增资暨关联交易事项已经公司、天山股份董事会审议通过，中材水泥股东全部权益的评估结果已经国资有权机构备案，尚需履行公司、天山股份股东大会审批的决策程序。公司将根据相关事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十五日