证券代码：002969 证券简称：嘉美包装             公告编号：2023-122

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年12月7日以电子邮件的方式发出，并于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由半数以上董事推举董事陈民先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会成员一致同意选举陈民先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈民先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会一致同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　■

　　上述各董事会专门委员会委员简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会一致同意聘任陈民先生担任公司总经理的职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。陈民先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会一致同意聘任张悟开先生为公司副总经理，陈强先生为公司副总经理、董事会秘书，季中华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。张悟开先生、陈强先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。季中华女士简历详见附件。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　公司董事会一致同意聘任王建隆先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。王建隆先生的简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会一致同意聘任徐艳玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。徐艳玲女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　附件：简历

　　季中华女士：1972年10月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月至2000年12月先后任中国庆安国际贸易集团有限公司会计、主管会计。2001年1月至2005年3月任中太数据通信（深圳）有限公司财务经理。2005年3月至2007年8月任中太数据通信（深圳）有限公司财务总监。2007年8月至2015年12月任中国食品包装有限公司财务总监、会计总监。2016年4月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司会计总监、财务负责人。2017年11月至今任嘉美包装财务负责人。

　　季中华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，季中华女士不属于“失信被执行人”。

　　截至本公告披露日，季中华女士未直接持有公司股份。季中华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　徐艳玲女士：1998年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年4月加入公司工作，现任公司法务专员、证券事务代表。徐艳玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告披露日，徐艳玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装            公告编号：2023-123

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年12月7日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月14日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，全体监事共同推举监事沙荣先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会成员一致同意沙荣先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。沙荣先生的简历详见2023年11月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装    公告编号：2023-120

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于2023年第三次临时股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开时间

　　1)现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）14:00

　　2)网络投票时间：2023年12月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日09:15至15:00期间的任意时间。

　　4.现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2023年12月8日

　　7.会议主持人：董事长陈民先生

　　8.会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份595,924,216股，占公司总股份的62.1319%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份432,606,710股，占公司总股份的45.1042%；通过网络投票的股东3人，代表股份163,317,506股，占公司总股份的17.0277%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份130,900股，占公司总股份的0.0136%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东1人，代表股份130,900股，占公司总股份的0.0136%。

　　3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4. 公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　■

　　2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　■

　　根据表决结果，陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士当选为公司第三届董事会非独立董事，韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生当选为公司第三届董事会独立董事，上述董事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东或者股东代理人所持有的有效表决股份总数的50%。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3.逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举张向华先生、甘洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沙荣先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　■

　　根据表决结果，张向华先生、甘洪先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，上述非职工代表监事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东或者股东代理人所持有的有效表决股份总数的50%。

　　4.审议通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》

　　表决结果为：同意595,924,216股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意130,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：同意595,924,216股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意130,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　6.审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

　　表决结果为：同意595,924,216股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意130,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　四、律师出具法律意见书

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2023年第三次临时股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装             公告编号：2023-124

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开公司2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、非独立董事：陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士；

　　2、独立董事：韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生；

　　3、董事会各专门委员会情况：

　　（1）战略委员会委员：陈民先生、张学军先生、张悟开先生，其中陈民先生为战略委员会主任委员。

　　（2）提名委员会委员：何冰玉女士、陈民先生、张学军先生，其中何冰玉女士为提名委员会主任委员。

　　（3）审计委员会委员：韩小芳女士、王建隆先生、何冰玉女士，其中韩小芳女士为审计委员会主任委员。

　　（4）薪酬与考核委员会委员：张学军先生、陈民先生、何冰玉女士，其中张学军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　公司第三届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数三分之一。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：张向华先生、甘洪先生；

　　2、职工代表监事：沙荣先生（监事会主席）。

　　公司第三届监事会由以上3名监事组成，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会任期为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

　　1、总经理：陈民先生；

　　2、副总经理：张悟开先生、陈强先生；

　　3、董事会秘书：陈强先生；

　　4、财务负责人：季中华女士；

　　5、内部审计负责人：王建隆先生；

　　6、证券事务代表：徐艳玲女士。

　　董事会秘书的联系方式：办公电话：0550-6821910；传真：0550-6821930；邮箱：jiamei@chinafoodpack.com；通讯地址：安徽省滁州市芜湖东路189号。

　　证券事务代表的联系方式：办公电话：0550-6821910；传真：0550-6821930；邮箱：jiamei@chinafoodpack.com；通讯地址：安徽省滁州市芜湖东路189号。

　　上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

　　1、董事任期届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事卫东先生不再担任公司董事职务；公司第二届董事会独立董事张本照先生、梁剑先生及黄晓盈女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，卫东先生、张本照先生、梁剑先生及黄晓盈女士均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

　　2、监事任期届离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第二届监事会监事会主席关毅雄先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，关毅雄先生直接持有公司股票971,942股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

　　公司及董事会、监事会对卫东先生、张本照先生、梁剑先生、黄晓盈女士以及关毅雄先生在任职期间的勤勉尽责、以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装    公告编号：2023-121

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分中有3名激励对象（其中1人身故，2人被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为，涉及股份数量共计7.2万股；）、预留授予部分中有2名激励对象（均为因个人原因主动辞职，涉及股份数量共计1.9万股）不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述5名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9.1万股。

　　因本次回购注销将导致公司注册资本相应减少9.1万元，公司总股本将由959,126,654股减少至959,035,654股，公司的注册资本将由959,126,654元减少至959,035,654元。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日