证券代码：688165     证券简称：埃夫特    公告编号：2023-068

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、交易概述

　　埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EFORTW.F.C.HoldingS.p.A.（以下简称“WFC”）拟将其持有的GMEAerospaceIndústria deMaterialCompostoS.A.（以下简称“GME”）51%股权作价1,953万欧元出售给SpectreS.r.l.（以下简称“Spectre”）。若本次股权出售完成，公司全资子公司WFC持有GME的股权比例将由99.99%降至48.99%，GME将不再纳入公司合并报表范围。

　　本次股权转让交易受让方Spectre的实际控制人ErminioCeresa是公司监事FabrizioCeresa的父亲，监事FabrizioCeresa是公司持股低于5%的少数股东Phinda Holding S.A.提名的股东监事。故本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

　　二、本次交易的进展情况

　　近日，公司接到关于全资子公司WFC出售资产暨关联交易事项已经取得了安徽省芜湖市国资主管部门的批准的通知，同意公司开展GME控股权转让相关工作。

　　公司全资子公司WFC出售资产暨关联交易事项已经公司于2023年12月14日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

　　三、其他说明

　　公司将积极推进本次交易的交割工作，并将持续关注本次交易实施进展情况，依照相关法律、法规及制度的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：688165   证券简称：埃夫特        公告编号：2023-069

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月14日

　　（二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.00议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

　　4.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.02议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.03议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.05议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.06议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.07议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.08议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.09议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中议案1、议案2、议案4属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；上述议案中议案3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、上述议案中议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、关联股东PhindaHoldingS.A.对上述议案1、议案2进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：王文豪、周良

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司董事会

　　2023年12月15日