本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于2023年12月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1,203,451,227股，占公司有表决权股份总数的67.1709%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东12名，代表股份27,545,277股，占公司有表决权股份总数的1.5374%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份27,545,277股，占公司有表决权股份总数的1.5374%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、李建辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》，赞成1,203,404,927股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成1,203,404,927股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，赞成1,203,404,927股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述第2、3项议案均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议》有效。”

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日