证券代码：600999   证券简称： 招商证券   编号： 2023－064

　　招商证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、三会议事规则

　　及独立董事制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈招商证券股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈招商证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈招商证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈招商证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》；公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈招商证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。具体修订条款详见附件。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　2023年12月14日

　　附件1：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

　　附件2：《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》条款变更新旧对照表

　　附件3：《招商证券股份有限公司董事会议事规则》条款变更新旧对照表

　　附件4：《招商证券股份有限公司监事会议事规则》条款变更新旧对照表

　　附件5：《招商证券股份有限公司独立董事制度》条款变更新旧对照表

　　附件1

　　《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

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