股票代码：000752              股票简称：*ST西发       公告编号：2023-122

　　西藏发展股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年12月13日召开，会议决议于2023年12月29日14:30以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年12月13日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2023年12月29日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年12月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　提案1.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-120、2023-121）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2023年12月26日（星期二）9:00-17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

　　4、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：宋晓玲、吴秋

　　联系电话：028-85238616

　　传真号码：028-65223967

　　电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　1、网络投票的程序

　　2、投票代码：360752

　　3、投票简称：西发投票

　　4、填报表决意见：

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　西藏发展股份有限公司：

　　兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2023年12月29日召开的西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：____________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

　　委托人股东账号：_________________   委托日期：2023年____月____日

　　委托人持股数量：_________________股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　股票代码：000752         股票简称：*ST西发            公告编号：2023-120

　　西藏发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年12月13日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议于2023年12月12日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行了修订。具体内容请见公司于2023年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决议于2023年12月29日召开公司2023

　　年第二次临时股东大会，对本次会议议案进行审议。具体内容详见公司于2023年12月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　股票代码：000752     股票简称：*ST西发             公告编号：2023-121

　　西藏发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。

　　本次《公司章程》修订对照表如下：

　　■

　　除上述条款外，《西藏发展股份有限公司章程》中其他条款不变。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2023年12月14日