证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-063

　　金徽矿业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司内审负责人的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司证券事务代表的议案》。同时召开了第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事长：刘勇先生

　　董事会成员：非独立董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、申会玲女士及独立董事甘培忠先生、丁振举先生、李银香女士、张延庆先生。

　　（二）董事会专门委员会

　　董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会一致，各专门委员的组成情况如下：

　　■

　　其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）李银香女士为会计专业人士。

　　二、第二届监事会情况

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　监事会主席：闫应全先生

　　监事会成员：闫应全先生、王少宾先生、蒲访成先生（职工代表监事）

　　三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

　　总经理兼财务总监：乔志钢先生

　　副总经理：肖云先生、窦平先生、张向东先生

　　总工程师：孟祥瑞先生

　　董事会秘书：王瑞女士

　　证券事务代表：姚亚娟女士

　　内审负责人：李喆先生

　　上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。任职资格经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。董事会秘书王瑞女士及证券事务代表姚亚娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0939-7545988

　　传真：0939-7545996

　　邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

　　地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司

　　特此公告。

　　附件：人员简历

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件：人员简历

　　刘勇，男，1964年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理；甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理；甘肃铭洲钼业有限公司总经理；甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事，公司董事长。

　　乔志钢，男，1963年4月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任甘肃有色地勘局106队技术员；甘肃有色地勘局106队副队长；甘肃省有色地勘局财务处处长；甘肃大冶地质矿产有限责任公司财务负责人；甘肃亚特投资集团有限公司副总经理。现任公司总经理兼财务总监。

　　肖云，男，1967年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师；青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

　　窦平，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区长。现任公司董事、副总经理。

　　孟祥瑞，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

　　张向东，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，注册安全工程师。曾任甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿工程师、主任。现任公司副总经理。

　　王瑞，女，1991年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任公司证券法务部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。并于2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。

　　姚亚娟，女，1992年8月出生，中国国籍，本科学历。现任公司证券事务代表。并于2023年11月参加上海证券交易所主板第3期董事会秘书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》。

　　李喆先生，男，1990年10月出生，本科学历，中级会计师。曾任金徽酒股份有限公司财务部会计；公司财务部主管、副部长。现任公司内审负责人。

　　以上人员未直接持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事、监事及高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份       公告编号：2023-060

　　金徽矿业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月13日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司总经理兼财务总监乔志钢先生列席本次会议、董事会秘书王瑞女士出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　4.00关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

　　■

　　5.00关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

　　■

　　6.00关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共6项议案，其中1、2、3项为非累积投票议案，第4.00、5.00、6.00项为累积投票议案，全部表决通过；

　　2、本次股东大会1、2、3、4.00、5.00、6.00项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲、李学艳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-061

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会已经股东大会选举产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2023年12月13日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。

　　2、审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示：

　　■

　　3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任乔志钢先生为公司总经理。

　　4、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任王瑞女士为公司董事会秘书。

　　5、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任肖云先生、窦平先生、张向东先生为公司副总经理；孟祥瑞先生为公司总工程师；乔志钢先生为公司财务总监。

　　6、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内审负责人的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任李喆先生为公司内审负责人。

　　7、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任姚亚娟女士为公司证券事务代表。

　　以上人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

　　公司独立董事就7项议案发表了同意的独立意见，第3、4、5、7项议案经公司董事会提名委员会审核通过；第5、6项议案经公司董事会审计委员会审议通过。独立意见详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-062

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由股东大会选举产生，并于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2023年12月13日以口头方式发出。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2023年12月14日