证券代码：001366        证券简称：播恩集团    公告编号：2023-056

　　播恩集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年12月13日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈播恩集团股份有限公司章程〉及公司部分内部管理制度的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新实施的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意对现有《公司章程》及公司部分内部管理制度进行修订。同时，提请股东大会授权给公司管理层及其授权人士办理相关工商变更及备案，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事项办理完毕之日止。具体如下：

　　1.1《关于修订〈播恩集团股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.2《关于修订〈播恩集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.3《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.4《关于修订〈播恩集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.5《关于修订〈播恩集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.6《关于修订〈播恩集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.7《关于修订〈播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.8《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.9《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.10《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　1.11《关于修订〈播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　上述议案中第1.1至1.7项尚需提交股东大会审议。修订后的《播恩集团股份有限公司章程》及其他内部管理制度、《〈播恩集团股份有限公司章程〉修正案》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　经审议，公司定于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团    公告编号：2023-057

　　播恩集团股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议日期和时间：2023年12月29日（星期五）15：00

　　（2）网络投票日期与时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月29日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园16号楼2001公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　2、上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　3、上述议案中议案1-3属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年12月28日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。

　　2、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园16号楼2001公司会议室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；

　　（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；

　　（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

　　4、联系方式：

　　联 系 人：王美恒

　　联系电话：020-22883999

　　传 真：020-22883999

　　电子邮箱：ir@bo-en.com

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361366”，投票简称为“播恩投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9：15，结束时间为2023年12月29日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是（）否（ ）

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或签章：受托人签名：

　　委托人持股数：受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：年月日

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。