股票简称：百联股份           百联B股      编号：临2023-050

　　证券代码： 600827      900923                                  

　　上海百联集团股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》，具体情况如下：

　　为进一步规范公司独立董事履职行为，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日