证券代码：603096         证券简称：新经典          公告编号：2023-046

　　新经典文化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则，结合公司实际情况，公司拟对《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

　　章程修订的具体内容如下表：

　　■

　　■

　　除上述对照表中所列条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订，个别文字表述、段落格式、标点符号等调整和修改不再逐条列示。因删减和新增条款，章程中条款序号按修订内容相应调整。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更及备案等具体事宜。修订后的《公司章程》于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：603096         证券简称：新经典       公告编号：2023-047

　　新经典文化股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月29日  14点30分

　　召开地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2023年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》的公告及股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

　　(二) 登记地点及联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-68423599-684

　　电子邮箱：main@readinglife.com

　　地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

　　(三) 登记时间

　　2023年12月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

　　六、其他事项

　　(一)本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。

　　(二)各位股东需携带身份证明、持股证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场，以便工作人员办理登记签到。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新经典文化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603096           证券简称：新经典           公告编号：2023-045

　　新经典文化股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　（2）历史沿革：于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所

　　（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　（4）首席合伙人：朱建弟

　　（5）人员信息：截至2023年6月，立信拥有合伙人283名、执业注册会计师2497名、从业人员总数12016名

　　（6）业务介绍：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元；

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

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　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）本期审计费用（含内部控制审计费用）：125万元

　　（2）定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率，以及投入的工作时间等因素定价。

　　（3）审计费用同比变化情况：较上年减少16.67%

　　■

　　注：以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行邀标程序，拟聘任立信为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会委员参与了会计师事务所的选聘工作，对参与邀标的会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和审计方案等进行了充分了解和审查，并于2023年12月6日召开会议，审议通过了《聘任2023年度会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意提议聘任立信为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月13日召开第四届第五次董事会审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，以7票通过、0票反对、0票弃权的结果，全票通过了该项议案。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：603096           证券简称：新经典          公告编号：2023-044

　　新经典文化股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月8日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于2023年12月13日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

　　公司采用邀标的方式完成了对2023年度会计师事务所的选聘工作，审计委员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度独立董事津贴的议案》

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司结合独立董事承担的工作内容和相应责任，充分考量独立董事的专业度和敬业度，参照同行业上市公司独立董事津贴标准，拟定2024年度独立董事津贴为每人每年12万元（含税），按月发放。薪酬与考核委员会对此发表了书面审核意见并提请公司董事会审议。董事会会议上，三位独立董事回避本议案表决，其他四位非关联董事进行表决。

　　表决结果：4票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，拟对《新经典文化股份有限公司章程》进行修订。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》

　　为进一步落实独立董事制度改革和证券监管部门的有关要求，加强和完善公司内控制度体系，公司拟修订并制定部分管理制度，具体如下：

　　■

　　以上制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案1-4项制度尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年12月29日14:30召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。具体通知及会议资料公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年12月14日