本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次对外投资概述

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

　　具体内容详见公司于2023年6月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-039）。

　　二、本次对外投资的进展

　　1、截至本公告披露日，公司已完成泰国公司的设立登记，主要内容如下：

　　中文名称：南亚新材料科技(泰国)有限公司

　　英文名称：NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

　　注册登记编号：0255566002631

　　注册资本：5,000,000泰铢

　　股权结构：NANXIN TECHNOLOGY PTE.LTD  股比99.998%

　　Nanxin Technology (Hong Kong) Limited 股比0.002%

　　注册地址：888 Moo 8,Tambol Bo Thong,Amphur Kabin Buri,Prachin Buri Province

　　经营范围：从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事货物及技术进出口业务；房屋/厂房租赁业务。

　　2、截至本公告披露日，公司已完成泰国公司的备案登记事宜，并先后取得了由上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3100202300788号）、上海市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放〔2023〕374号）。

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日