证券代码:002207              证券简称:准油股份             公告编号:2023-057

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第十七次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月8日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十七次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　本次会议于2023年12月12日，在克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号城投大厦四楼会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。

　　3．董事出席情况：

　　公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；独立董事李晓龙以通讯方式参加。

　　4．董事会会议的主持人和列席人员：

　　本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

　　5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议了《关于修订公司章程的议案》。

　　结合相关法律法规及规则规范的修订实施及公司实际情况，拟对公司章程正文及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》、附件四《股东大会网络投票实施细则》、附件五《累积投票制实施细则》进行修订，并提交公司股东大会审议。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　上述修订内容与公司监事会审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》内容合并为《章程修订案》，详见附件1；《新疆准东石油技术股份有限公司章程（2023年12月）》刊载于2023年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　结合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则（2023年9月施行）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年9月施行）》及公司实际情况，拟对公司原《独立董事工作细则》进行修订，并提交公司股东大会审议。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　《独立董事工作细则》的修订内容详见附件2，修订后的《独立董事工作细则》刊载于2023年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议了《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》。

　　公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，结合公司章程及实操需要，制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　《会计师事务所选聘管理制度》刊载于2023年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）2023年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十七次（临时）会议决议》。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件1

　　章程修订案

　　一、章程正文拟修订内容（蓝色字体为修订或新增内容，红色字体为删除内容）

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　　二、章程附件修订内容：

　　附件一：股东大会议事规则

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