本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年12月19日（星期二）下午15:00一16:00

　　●  会议召开地点：东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246）

　　●  会议召开方式：网络互动

　　●  投资者可于2023年12月15日（星期五）17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布了2023年第三季度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于2023年12月19日（星期二）下午15:00一16:00举行“2023年第三季度业绩说明会”（以下简称“说明会”）。

　　二、说明会召开时间、地点

　　召开时间：2023年12月19日（星期二）下午15:00一16:00

　　召开地点：东方财富路演

　　（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246）

　　召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：董事长张铭芮女士、总经理王磊女士、独立董事代表、首席财务官马健先生、董事会秘书焦艳女士。

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年12月15日17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2023年12月19日15:00-16:00通过东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：王健、江凌

　　电  话：022-27020892

　　邮  箱：drt600329@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日