本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《2022年限制性股票股权激励计划》（以下简称“激励计划”），公司于2023年12月4日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购注销2022年限制性股票股权激励首次授予人员中1人所持有的共计80.00万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的部分条款进行了修订，具体情况如下:

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，上述修订《公司章程》部分条款事项经本次董事会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十二日