监 事 会

　　2023年12月12日

　　附件：监事候选人简历

　　曾红华先生：中国国籍，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记，中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任，中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记，公司职工代表监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年5月起任公司监事会主席。

　　曾红华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　姜高峰先生：中国国籍，汉族，1980年生，研究生学历，高级政工师。曾任中建三局一公司组织部科员，中建三局一公司郑州分公司办公室主任，中建商品混凝土天津公司办公室主任，中建商品混凝土有限公司办公室副主任，中建西部建设北方有限公司办公室副主任（主持工作），中建成都天府新区建设有限公司办公室主任，中建西部建设新疆有限公司党委副书记、纪委书记，公司纪检审计部副主任（主持工作）。现任公司纪检审计部主任，中建西部建设（上海）有限公司监事。2020年11月起任公司监事。

　　姜高峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-089

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈，林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该辞任不会影响公司正常运作。

　　截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。

　　林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩春珉女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　韩春珉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　韩春珉女士联系方式如下：

　　地址：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层

　　电话：028-83332715

　　传真：028-83332761

　　电子邮箱：hcm_west@cscec.com

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　附件：韩春珉女士简历

　　韩春珉女士：中国国籍，锡伯族，1982年生，本科学历，高级经济师，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司党政办公室副主任、总经理办公室主任、团委副书记、团委书记，中建西部建设股份有限公司办公室副主任(主持工作)、办公室主任、董事会办公室主任等职务。2019年4月起任公司证券事务代表，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事长、法定代表人。

　　韩春珉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。图片列表：

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-091

　　关于修订《中建西部建设股份有限公司

　　董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　附件

　　《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023年12月）

　　下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　■

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-090

　　关于修订《中建西部建设股份有限公司

　　章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

　　2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　附件

　　《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2023年12月）

　　下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　■

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-093

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易基本情况

　　为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。

　　2.关联关系说明

　　在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3.关联交易审议情况

　　本次交易已经公司2023年12月11日召开的第七届三十五次董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4.本次关联交易不构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　■

　　2.最近三年主要业务情况

　　中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得国家金融监督管理总局北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

　　3.主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　注：2022年度/年末数据已经审计，2023年1-10月/10月末数据未经审计。

　　4.与公司的关联关系

　　中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　5.其他说明

　　经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保理业务的费率参照市场价与中建财务公司协商确定。

　　四、关联交易的主要内容

　　1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属企业的应收账款。

　　2.交易期限：最长不得超过一年。

　　3.交易金额：不超过35亿元。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　为有效规范、及时控制和化解公司及所属子公司在中建财务公司从事金融服务业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司制定了《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》已经公司第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2023年10月31日，公司在中建财务公司的存款余额为11.38亿元，贷款余额为2亿元，实际使用授信发生额34.99亿元。

　　本年年初至2023年10月31日，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

　　1.公司于2023年2月1日召开第七届二十二次董事会会议、第七届十九次监事会会议审议通过了《关于收购中建成都天府新区建设有限公司52%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金收购中国建筑第三工程局有限公司持有的公司联营公司中建成都天府新区建设有限公司52%股权，交易对价为31,143.35万元。详见公司2023年2月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建成都天府新区建设有限公司股权暨关联交易的公告》。

　　2.公司于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2023年2月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　3.公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议审议，2023年5月5日召开2022年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司签订金融服务协议。详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　4.公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议，2023年5月5日召开2022年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资设立合资公司。详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　5.公司于2023年10月20日召开第七届三十三次董事会会议、第七届二十四次监事会会议审议通过了《关于参股设立中国建筑碳中和研究院有限公司的议案》，同意公司与中国中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司共同出资设立合资公司。详见公司2023年10月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

　　八、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司与中建财务公司开展总额不超过35亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是因公司正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　公司与中建财务公司开展总额不超过35亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1.公司第七届三十五次董事会决议

　　2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见

　　4.公司第七届二十五次监事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-094

　　中建西部建设股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月11日，公司第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30

　　网络投票时间：2023年12月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日（星期四）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

　　■

　　2.提案内容

　　上述提案已经公司第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届三十五次董事会决议》《第七届二十五次监事会决议》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

　　3.其他说明

　　上述提案1、2、3表决采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案4、5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案7、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述提案1、2、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2023年12月26日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

　　5.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届三十五次董事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9：15，结束时间为2023年12月27日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

　　■

　　本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：   委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　签署日期:     年  月  日