金额单位：万元人民币

　　■

　　金额单位：万欧元

　　■

　　金额单位：万美元

　　■

　　注1：该担保事项将以联营企业PT Voksel Electric Tbk.成为公司子公司光电国际的控股子公司为前提（根据2023年7月《公司关于拟收购PT Voksel Electric Tbk公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2023-040号），公司拟通过光电国际继续收购PT Voksel 约42.97%股份，目前该收购处于意向阶段）。

　　注2：公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保。

　　上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。

　　（二）2023年12月11日，公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过了关于《2024年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　注2：该担保事项将以联营企业PT Voksel Electric Tbk.成为公司子公司光电国际的控股子公司为前提（根据2023年7月《公司关于拟收购PT Voksel Electric Tbk公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2023-040号），目前该收购处于意向阶段）。

　　注3: 担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率 1:7、欧元汇率 1:7.5计算

　　二、被担保公司基本情况

　　1、江苏亨通电力电缆有限公司

　　法定代表人：王新国

　　注册资本：149,500万(元)

　　注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾

　　截止2022年12月31日，资产总额为759,943.83万元，负债总额为452,949.58 万元，银行贷款总额为95,077.90万元，流动负债总额为399,249.42万元，净资产为306,994.25万元，负债率为59.60%；2022年营业收入为1,062,246.94万元，净利润为54,011.59万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为1,033,048.28万元，负债总额为669,249.05  万元，银行贷款总额为211,207.55万元，流动负债总额为605,900.95 万元，净资产为363,799.23 万元，负债率为64.78%；2023年1-9月份营业收入为1,054,071.10 万元，净利润为60,023.66 万元。（未经审计）

　　2、江苏亨通线缆科技有限公司

　　法定代表人：姚福荣

　　注册资本：69,000万(元)

　　注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号

　　截止2022年12月31日，资产总额为411,375.74万元，负债总额为153,275.41 万元，银行贷款总额为41,682.04万元，流动负债总额为152,027.18万元，净资产为258,100.33万元，负债率为37.26%；2022年营业收入为326,088.23万元，净利润为39,172.93万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为444,108.70万元，负债总额为174,253.48 万元，银行贷款总额为66,282.78万元，流动负债总额为169,936.08万元，净资产为269,855.22万元，负债率为39.24%；2023年1-9月份营业收入为236,529.57 万元，净利润为12,921.78万元。（未经审计）

　　3、国际海洋网络系统有限公司

　　法定代表人：崔巍

　　注册资本：287,909,739（美元）

　　注册地址: Hong kong

　　截止2022年12月31日，资产总额为232,655.20万元，负债总额为65,004.37 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为63,706.90万元，净资产为167,650.83万元，负债率为27.94%；2022年营业收入为56,927.92万元，净利润为5,687.39万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为334,632.08万元，负债总额为113,319.39 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为112,030.50万元，净资产为    221,312.69万元，负债率为33.86%；2023年1-9月份营业收入为4,509.94万元，净利润为-4,069.85万元。（未经审计）

　　4、亨通光电国际有限公司

　　注册资本：12,641.1万（美元）

　　注册地址：Hong Kong

　　截止2022年12月31日，资产总额为234,715.29万元，负债总额为162,889.22  万元，银行贷款总额为76,610.60万元，流动负债总额为162,889.22万元，净资产为71,826.07万元，负债率为69.40%；2022年营业收入为468.41万元，净利润为-21,684.93万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为270,994.48万元，负债总额为180,440.69 万元，银行贷款总额为17,949.50万元，流动负债总额为180,440.69万元，净资产为90,553.79万元，负债率为66.58%；2023年1-9月份营业收入为91.23万元，净利润为199.82万元。（未经审计）

　　5、数字蓝海海洋工程（天津）有限公司

　　法定代表人：张红祥

　　注册资本：8,000万(元)

　　注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道3号北塘建设发展大厦B座215室(天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第356号)

　　截止2022年12月31日，资产总额为13,214.08万元，负债总额为5,224.27 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为216.17万元，净资产为7,989.81 万元，负债率为39.54%；2022年营业收入为0.00万元，净利润为-4.58万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为29,504.44万元，负债总额为22,142.83 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为4,728.85万元，净资产为7,361.61万元，负债率为75.05%；2023年1-9月份营业收入为0.00万元，净利润为-628.21万元。（未经审计）

　　6、亨通世贸有限公司

　　法定代表人：崔巍

　　注册资本：100,000港币

　　注册地址：Hong Kong

　　截止2022年12月31日，资产总额为166,966.93万元，负债总额为145,083.90 万元，银行贷款总额为13,929.20万元，流动负债总额为145,083.90万元，净资产为21,883.02万元，负债率为86.89%；2022年营业收入为215,904.75万元，净利润为14,000.45万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为219,581.49万元，负债总额为196,341.92 万元，银行贷款总额为14,359.60万元，流动负债总额为196,341.92万元，净资产为23,239.57万元，负债率为89.42%；2023年1-9月份营业收入为177,552.86 万元，净利润为720.61万元。（未经审计）

　　7、江苏亨通电力特种导线有限公司

　　法定代表人：吴松梅

　　注册资本：44,500万(元)

　　注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道90号

　　截止2022年12月31日，资产总额为156,987.36万元，负债总额为95,081.40 万元，银行贷款总额为25,781.31万元，流动负债总额为92,852.36万元，净资产为61,905.96万元，负债率为60.57%；2022年营业收入为263,829.18万元，净利润为5,323.80万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为222,218.66万元，负债总额为148,309.46 万元，银行贷款总额为33,949.06万元，流动负债总额为132,377.64万元，净资产为73,909.20万元，负债率为66.74%；2023年1-9月份营业收入为201,022.42 万元，净利润为9,554.43万元。（未经审计）

　　8、华海通信技术有限公司

　　法定代表人：谭会良

　　注册资本：10,084.8万(元)

　　注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼8门6层

　　截止2022年12月31日，资产总额为133,112.18万元，负债总额为127,932.85 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为125,219.55万元，净资产为   5,179.32万元，负债率为96.11%；2022年营业收入为82,344.08万元，净利润为      2,049.18万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为186,458.30万元，负债总额为169,748.85 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为167,278.15万元，净资产为    16,709.45万元，负债率为91.04%；2023年1-9月份营业收入为99,337.09万元，净利润为11,530.13万元。（未经审计）

　　9、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）

　　法定代表人：王申竹

　　注册资本：3089519.59(元)

　　注册地址：SOUTH AFRICA

　　截止2022年12月31日，资产总额为78,016.21万元，负债总额为38,257.56 万元，银行贷款总额为9,471.61万元，流动负债总额为37,293.01万元，净资产为39,758.64万元，负债率为49.04%；2022年营业收入为189,048.58万元，净利润为5,495.13万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为87,907.40万元，负债总额为45,194.89 万元，银行贷款总额为7,668.21万元，流动负债总额为44,370.99万元，净资产为42,712.50万元，负债率为51.41%；2023年1-9月份营业收入为157,907.50万元，净利润为7,435.87万元。（未经审计）

　　10、江苏亨通精工金属材料有限公司

　　法定代表人：施学青

　　注册资本：33,000万(元)

　　注册地址：吴江市七都镇工业区

　　截止2022年12月31日，资产总额为169,278.67万元，负债总额为124,565.75 万元，银行贷款总额为66,300.18万元，流动负债总额为116,483.67万元，净资产为44,712.92万元，负债率为73.59%；2022年营业收入为1,303,771.01万元，净利润为8,318.18万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为205,208.48万元，负债总额为156,003.24 万元，银行贷款总额为70,820.07万元，流动负债总额为145,911.28万元，净资产为49,205.25万元，负债率为76.02%；2023年1-9月份营业收入为1,182,763.44 万元，净利润为4,492.33万元。（未经审计）

　　11、江苏亨通光纤科技有限公司

　　法定代表人：田国才

　　注册资本：8,800万(美元)

　　注册地址：吴江经济技术开发区亨通路100号

　　截止2022年12月31日，资产总额为251,259.37万元，负债总额为217,550.25 万元，银行贷款总额为68,728.66万元，流动负债总额为214,355.24万元，净资产为33,709.12万元，负债率为86.58%；2022年营业收入为185,412.55万元，净利润为3,836.08万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为213,825.90万元，负债总额为162,895.88 万元，银行贷款总额为51,103.69万元，流动负债总额为161,117.93万元，净资产为50,930.01万元，负债率为76.18%；2023年1-9月份营业收入为151,990.46 万元，净利润为17,220.90万元。（未经审计）

　　12、江苏亨通海能科技有限公司

　　法定代表人：钱志康

　　注册资本：20,000万(元)

　　注册地址：射阳县射阳港S329省道东延南侧、3.5万吨码头堆场西侧、港口航道北侧

　　截止2022年12月31日，资产总额为43,998.61万元，负债总额为25,373.85 万元，银行贷款总额为3,685.83万元，流动负债总额为21,688.02万元，净资产为18,624.76万元，负债率为57.67%；2022年营业收入为0.00万元，净利润为      -1,054.19万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为77,282.70万元，负债总额为60,235.98 万元，银行贷款总额为22,050.46万元，流动负债总额为38,185.52万元，净资产为17,046.72万元，负债率为77.94%；2023年1-9月份营业收入为13,594.77万元，净利润为-1,578.04万元。（未经审计）

　　13、江苏亨通华海科技股份有限公司

　　法定代表人：毛生江

　　注册资本：54,332万(元)

　　注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号2幢

　　截止2022年12月31日，资产总额为284,386.59万元，负债总额为30,017.07 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为27,392.71万元，净资产为254,369.51万元，负债率为10.56%；2022年营业收入为39,828.38万元，净利润为5,016.86万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为363,049.37万元，负债总额为64,041.24 万元，银行贷款总额为17,500.00万元，流动负债总额为48,597.77万元，净资产为299,008.13万元，负债率为17.64%；2023年1-9月份营业收入为31,804.68万元，净利润为5,756.66万元。（未经审计）

　　14、PT. Majubersama Gemilang (“PT. MBG”)

　　法定代表人：朱春国

　　注册资本：1000亿(印尼盾)

　　注册地址：印度尼西亚

　　截止2022年12月31日，资产总额为51,343.77万元，负债总额为48,507.32 万元，银行贷款总额为33,267.05万元，流动负债总额为22,767.58万元，净资产为2,836.45万元，负债率为94.48%；2022年营业收入为10,789.79万元，净利润为-1,197.41万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为58,225.06万元，负债总额为53,365.17 万元，银行贷款总额为32,148.41万元，流动负债总额为24,769.75万元，净资产为4,859.89万元，负债率为91.65%；2023年1-9月份营业收入为11,328.83万元，净利润为1,851.35万元。（未经审计）

　　15、江苏亨通高压海缆有限公司

　　法定代表人：钱志康

　　注册资本：177,225.95万(元)

　　注册地址：常熟市经济开发区通达路8号

　　截止2022年12月31日，资产总额为790,448.82万元，负债总额为399,669.47 万元，银行贷款总额为151,747.97万元，流动负债总额为316,755.08万元，净资产为390,779.35万元，负债率为50.56%；2022年营业收入为514,110.13万元，净利润为55,775.27万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为889,295.02万元，负债总额为466,584.83 万元，银行贷款总额为177,198.97万元，流动负债总额为411,684.58万元，净资产为422,710.19万元，负债率为52.47%；2023年1-9月份营业收入为342,111.95 万元，净利润为33,105.78万元。（未经审计）

　　16、江苏亨通电子线缆科技有限公司

　　法定代表人：李敬

　　注册资本：13,000万(元)

　　注册地址：南通市海门经济技术开发区南海东路518号

　　截止2022年12月31日，资产总额为59,611.92万元，负债总额为30,901.01 万元，银行贷款总额为17,297.27万元，流动负债总额为28,595.29万元，净资产为28,710.91万元，负债率为51.84%；2022年营业收入为66,023.60万元，净利润为3,097.73万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为57,528.90万元，负债总额为27,694.93 万元，银行贷款总额为18,506.66万元，流动负债总额为27,427.85万元，净资产为29,833.97万元，负债率为48.14%；2023年1-9月份营业收入为43,737.22万元，净利润为1,090.35万元。（未经审计）

　　17、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）

　　法定代表人：LIPING SHI（施李萍）

　　注册资本： 8,057.83万（元）

　　注册地址：巴西

　　截止2022年12月31日，资产总额为13,998.96万元，负债总额为11,690.39 万元，银行贷款总额为1,478.08万元，流动负债总额为11,690.39万元，净资产为2,308.57万元，负债率为83.51%；2022年营业收入为22,053.01万元，净利润为1,823.57万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为11,786.14万元，负债总额为9,403.37万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为9,403.37万元，净资产为2,382.77万元，负债率为79.78%；2023年1-9月份营业收入为7,644.56万元，净利润为-155.31万元。（未经审计）

　　18、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)

　　法定代表人：谭会良

　　注册资本：1,300,000,000卢比

　　注册地址：India

　　截止2022年12月31日，资产总额为47,578.99万元，负债总额为46,709.75 万元，银行贷款总额为43,229.25万元，流动负债总额为8,012.41万元，净资产为869.25万元，负债率为98.17%；2022年营业收入为7,875.81万元，净利润为      -2,781.45万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为50,850.85万元，负债总额为51,847.13 万元，银行贷款总额为44,619.80万元，流动负债总额为9,181.72万元，净资产为-996.27万元，负债率为101.96%；2023年1-9月份营业收入为16,380.44万元，净利润为-1,849.56万元。（未经审计）

　　19、江苏亨通电力智网科技有限公司

　　法定代表人：马军

　　注册资本：17,027.933万(元)

　　注册地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区

　　截止2022年12月31日，资产总额为76,381.52万元，负债总额为45,854.84 万元，银行贷款总额为9,743.93万元，流动负债总额为43,995.84万元，净资产为30,526.68万元，负债率为60.03%；2022年营业收入为109,056.52万元，净利润为-387.81万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为83,192.46万元，负债总额为49,479.02 万元，银行贷款总额为8,462.98万元，流动负债总额为47,579.47万元，净资产为33,713.43万元，负债率为59.48%；2023年1-9月份营业收入为97,605.90万元，净利润为3,258.98万元。（未经审计）

　　20、亨通国际工程建设有限公司

　　法定代表人：姚锋

　　注册资本：50,000万(元)

　　注册地址：苏州市吴江区江陵街道交通北路168号

　　截止2022年12月31日，资产总额为10,211.64万元，负债总额为8,399.51 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为8,293.90万元，净资产为1,812.14万元，负债率为82.25%；2022年营业收入为14,664.77万元，净利润为      385.86万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为9,316.55万元，负债总额为7,507.12万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为7,400.22万元，净资产为1,809.43 万元，负债率为80.58%；2023年1-9月份营业收入为4,453.96万元，净利润为-2.70万元。（未经审计）

　　21、成都亨通光通信有限公司

　　法定代表人：赵坤祥

　　注册资本：3,500万(元)

　　注册地址：四川省成都经济技术开发区北京路399号

　　截止2022年12月31日，资产总额为42,546.64万元，负债总额为20,176.27 万元，银行贷款总额为3,829.67万元，流动负债总额为20,176.27万元，净资产为22,370.37万元，负债率为47.42%；2022年营业收入为65,024.14万元，净利润为3,534.27万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为45,234.19万元，负债总额为18,421.98 万元，银行贷款总额为3,003.33万元，流动负债总额为18,421.98万元，净资产为26,812.21万元，负债率为40.73%；2023年1-9月份营业收入为47,368.24万元，净利润为4,441.83万元。（未经审计）

　　22、苏州亨利通信材料有限公司

　　法定代表人：尹斌

　　注册资本：6,500万(元)

　　注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号(江苏亨通线缆科技有限公司内)

　　截止2022年12月31日，资产总额为55,932.36万元，负债总额为34,072.31 万元，银行贷款总额为1,873.71万元，流动负债总额为30,433.49万元，净资产为21,860.05万元，负债率为60.92%；2022年营业收入为95,256.98万元，净利润为1,791.48万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为66,989.78万元，负债总额为44,320.98 万元，银行贷款总额为5,874.92万元，流动负债总额为38,593.12万元，净资产为22,668.79万元，负债率为66.16%；2023年1-9月份营业收入为70,196.87万元，净利润为808.74万元。（未经审计）

　　23、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.（埃及）

　　法定代表人：房绍磊

　　注册资本：350万美元

　　注册地址：埃及

　　截止2022年12月31日，资产总额为4,484.73万元，负债总额为3,413.48万元，银行贷款总额为1,203.70万元，流动负债总额为3,413.48万元，净资产为   1,071.25万元，负债率为76.11%；2022年营业收入为605.56万元，净利润为      -387.47万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为10,821.98万元，负债总额为10,283.30 万元，银行贷款总额为1,634.99万元，流动负债总额为10,283.30万元，净资产为538.68万元，负债率为95.02%；2023年1-9月份营业收入为3,957.24万元，净利润为-394.36万元。（未经审计）

　　24、广德亨通铜业有限公司

　　法定代表人：张卫民

　　注册资本：7,000万(元)

　　注册地址：安徽省宣城市广德县新杭经济开发区(流洞村)

　　截止2022年12月31日，资产总额为38,370.32万元，负债总额为30,116.28 万元，银行贷款总额为7,502.80万元，流动负债总额为30,116.28万元，净资产为8,254.05万元，负债率为78.49%；2022年营业收入为244,597.70万元，净利润为511.55万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为42,059.17万元，负债总额为32,956.37 万元，银行贷款总额为12,810.57万元，流动负债总额为32,956.37万元，净资产为9,102.80万元，负债率为78.36%；2023年1-9月份营业收入为159,796.94万元，净利润为848.75万元。（未经审计）

　　25、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD

　　注册资本：1,300万（兰特）

　　注册地址：South Africa

　　截止2022年12月31日，资产总额为5,003.22万元，负债总额为6,528.51万元，银行贷款总额为2,873.06万元，流动负债总额为3,485.37万元，净资产为   -1,525.28万元，负债率为130.49%；2022年营业收入为3,095.34万元，净利润为-1,175.82万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为4,451.51万元，负债总额为6,012.30万元，银行贷款总额为2,767.43万元，流动负债总额为3,244.87万元，净资产为    -1,560.79万元，负债率为135.06%；2023年1-9月份营业收入为3,281.02万元，净利润为-224.21万元。（未经审计）

　　26、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙）

　　法定代表人：Verónica Iliescu

　　注册资本：1682万元(原币为2235612欧元)

　　注册地址：Spain

　　截止2022年12月31日，资产总额为33,582.45万元，负债总额为15,440.09 万元，银行贷款总额为0.38万元，流动负债总额为14,555.74万元，净资产为18,142.35万元，负债率为45.98%；2022年营业收入为49,835.27万元，净利润为2,606.36万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为41,006.19万元，负债总额为20,266.08 万元，银行贷款总额为6,728.38万元，流动负债总额为19,352.77万元，净资产为20,740.10万元，负债率为49.42%；2023年1-9月份营业收入为44,497.85万元，净利润为2,178.29万元。（未经审计）

　　27、亨通海洋工程有限公司

　　法定代表人：朱俊峰

　　注册资本：60,000万(元)

　　注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号

　　截止2022年12月31日，资产总额为164,523.54万元，负债总额为106,426.97 万元，银行贷款总额为20,017.68万元，流动负债总额为101,451.69万元，净资产为58,096.57万元，负债率为64.69%；2022年营业收入为30,244.06万元，净利润为-3,242.29万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为195,584.61万元，负债总额为142,324.99 万元，银行贷款总额为14,770.00万元，流动负债总额为132,752.86万元，净资产为53,259.61万元，负债率为72.77%；2023年1-9月份营业收入为10,016.92万元，净利润为-4,836.96万元。（未经审计）

　　28、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)

　　法定代表人：黄超

　　注册资本：3235万元（原币为430万元）

　　注册地址：葡萄牙

　　截止2022年12月31日，资产总额为23,676.89万元，负债总额为13,951.74 万元，银行贷款总额为1,276.00万元，流动负债总额为13,745.33万元，净资产为9,725.15万元，负债率为58.93%；2022年营业收入为59,941.79万元，净利润为2,458.89万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为24,868.20万元，负债总额为12,933.55 万元，银行贷款总额为1,668.68万元，流动负债总额为12,737.44万元，净资产为11,934.65万元，负债率为52.01%；2023年1-9月份营业收入为45,991.77万元，净利润为1,914.59万元。（未经审计）

　　29. 北京亨通智能科技有限公司

　　法定代表人：谢松华

　　注册资本：7,980万（元）

　　注册地址： 北京市密云区工业开发区科技路43号

　　截止2022年12月31日，资产总额为21,220.63万元，负债总额为3,079.34 万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为1,878.79万元，净资产为18,141.29万元，负债率为14.51%；2022年营业收入为4,633.95万元，净利润为      -1,973.38万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为20,635.32万元，负债总额为3,465.69万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为2,288.79万元，净资产为17,169.63万元，负债率为16.79%；2023年1-9月份营业收入为4,165.99万元，净利润为-971.65万元。（未经审计）

　　30. 苏州卓昱光子科技有限公司

　　法定代表人：庞胜清

　　注册资本：3,400万（美元）

　　注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通北路168号

　　截止2022年12月31日，资产总额为25,491.60万元，负债总额为7,154.43 万元，银行贷款总额为2,984.04万元，流动负债总额为4,630.57万元，净资产为   18,337.17万元，负债率为28.07%；2022年营业收入为3,223.88万元，净利润为      -2,305.78万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为24,100.73万元，负债总额为7,954.90万元，银行贷款总额为4,482.44万元，流动负债总额为5,492.16万元，净资产为    16,145.83万元，负债率为33.01%；2023年1-9月份营业收入为2,112.16万元，净利润为-2,191.33万元。（未经审计）

　　31. 揭阳亨通海洋技术有限公司

　　法定代表人： 钱志康

　　注册资本：10,000万（元）

　　注册地址：惠来县前詹镇省道235临港产业园管理委员会304办公室

　　截止2022年12月31日，资产总额为6,757.09万元，负债总额为2,413.37万元，银行贷款总额为960.59万元，流动负债总额为2,413.37万元，净资产为   4,343.72万元，负债率为35.72%；2022年营业收入为442.52万元，净利润为      68.71万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为12,003.29万元，负债总额为760.97万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为760.97万元，净资产为11,242.32 万元，负债率为6.34%；2023年1-9月份营业收入为0.00万元，净利润为-451.40 万元。（未经审计）

　　32. 内蒙古亨通光学材料有限公司

　　法定代表人：田国才

　　注册资本：10,000万（元）

　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区管委会办公大楼521-5办公室

　　截止2022年12月31日，资产总额为100.00万元，负债总额为0.00万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为0.00万元，净资产为100.00万元，负债率为0.00%；2022年营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为11,460.74万元，负债总额为1,460.76万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为1,460.76万元，净资产为9,999.98万元，负债率为12.75%；2023年1-9月份营业收入为0.00万元，净利润为-0.02万元。（未经审计）

　　33. J-fiber GmbH

　　法定代表人：Ulrich Flohrer, Reinhold Frank Yuan, Jian

　　注册资本：40万（欧元）

　　注册地址：Im Semmicht 1, 07751 Jena

　　截止2022年12月31日，资产总额为5,570.35万元，负债总额为3,171.72万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为2,887.16万元，净资产为2,398.62万元，负债率为56.94%；2022年营业收入为9,731.41万元，净利润为-4,657.88万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为7,669.42万元，负债总额为2,073.74万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为1,730.50万元，净资产为5,595.69万元，负债率为27.04%；2023年1-9月份营业收入为5,167.52万元，净利润为-1,976.15万元。（未经审计）

　　34. Aberdare Holding Europe B.V.（荷兰）

　　执行董事：谭会良 王强

　　注册资本：18,020（欧元）

　　注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands

　　截止2022年12月31日，资产总额为25,013.24万元，负债总额为64.07万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为64.07万元，净资产为24,949.18 万元，负债率为0.26%；2022年营业收入为1,368.15万元，净利润为1,210.04万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为30,426.17万元，负债总额为52.13万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为52.13万元，净资产为30,374.03 万元，负债率为0.17%；2023年1-9月份营业收入为224.11万元，净利润为39.88 万元。（未经审计）

　　35. Comverge Tecnologías S. de R.L. de C.V.

　　法定代表人：谭会良

　　注册资本：8,820 万(比索)

　　注册地址：AV.CONSTITUYENTES PTE 206，EX-HACIENDA EL JACAL,612

　　该公司于2023年成立，没有2022年度财务数据。

　　截止2023年9月30日，资产总额为3,202.44万元，负债总额为134.98万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为134.98万元，净资产为3,067.46 万元，负债率为4.21%；2023年1-9月份营业收入为0.00万元，净利润为-56.55 万元。（未经审计）

　　36、西安西古光通信有限公司

　　法定代表人：司正中

　　注册资本：22,725.2774万(元)

　　注册地址：西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道18号

　　截止2022年12月31日，资产总额为63,292.52万元，负债总额为41,262.98 万元，银行贷款总额为18,300.00万元，流动负债总额为40,262.98万元，净资产为22,029.55万元，负债率为65.19%；2022年营业收入为67,729.55万元，净利润为1,181.98万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为88,866.39万元，负债总额为68,351.43 万元，银行贷款总额为17,200.00万元，流动负债总额为59,151.43万元，净资产为20,514.96万元，负债率为76.91%；2023年1-9月份营业收入为63,766.09万元，净利润为-1,514.58万元。（未经审计）

　　37、江苏华脉光电科技有限公司

　　法定代表人：陈明

　　注册资本：20,000万(元)

　　注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

　　截止2022年12月31日，资产总额为40,560.74万元，负债总额为29,421.07 万元，银行贷款总额为4,866.94万元，流动负债总额为21,830.12万元，净资产为11,139.67万元，负债率为72.54%；2022年营业收入为23,237.36万元，净利润为-580.96万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为45,178.23万元，负债总额为33,974.39 万元，银行贷款总额为6,175.15万元，流动负债总额为25,302.34万元，净资产为11,203.84万元，负债率为75.20%；2023年1-9月份营业收入为20,137.22万元，净利润为64.17万元。（未经审计）

　　38、PT Voksel Electric Tbk.

　　法定代表人：David lius

　　注册资本：1万亿印尼盾

　　注册地址：MenaraKarya 3rd Floor, Suite D, Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia

　　截止2022年12月31日，资产总额为118,634.63万元，负债总额为86,634.86 万元，银行贷款总额为24,301.30万元，流动负债总额为81,767.02万元，净资产为31,999.77万元，负债率为73.03%；2022年营业收入为117,233.47万元，净利润为-8,388.43万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，资产总额为140,445.67万元，负债总额为104,917.76 万元，银行贷款总额为26,553.57万元，流动负债总额为97,256.42万元，净资产为35,527.90万元，负债率为74.70%；2023年1-9月份营业收入为100,780.35万元，净利润为1,590.09万元。（未经审计）

　　上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　上述被担保公司不是失信被执行人。

　　三、担保的内容及相关授权

　　本次担保额度及相关授权的有效期为2024年度。上述担保是公司为控股子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或作为担保人的子公司承担。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、董事会意见

　　董事会审议通过了关于《2024年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案，结合《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等有关规定，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

　　1.为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟为公司控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,342,200万元、欧元1,200万元、美元36,733万元的担保，担保有效期为2024年度。

　　2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

　　3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

　　4.本次2024年为控股子公司及联营企业提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　因此，我们同意本次担保事项。

　　公司第八届董事会第三十次会议审议通过了关于《2024年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案，董事会认为：公司为控股企业提供全额担保，少数权益股东未参与公司控股企业的实际经营管理。该担保事项旨在保证控股企业正常运营，并满足其正常的资金需求。各控股企业无重大违约情形，风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　至2023年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1,627,634.91万元，实际担保余额为1,118,935.03万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为68.68%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：600487      股票简称：亨通光电     公告编号：2023-084号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于公司2024年度与日常经营生产业务

　　相关的商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司2024年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案及其可行性分析报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、套期保值的目的和必要性

　　铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

　　为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

　　二、套期保值业务的交易额度和期限

　　1. 公司（含控股子公司）2024年度预计套期保值交易计划（含合并口径）为：

　　■

　　2. 套期保值业务授权有效期为2024年度。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

　　2. 公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施。

　　3. 设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

　　公司已根据与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的实际情况编制了《公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告 》，具体详见附件。

　　四、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十二日

　　附件：公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值

　　业务可行性分析报告

　　江苏亨通光电股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）为规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。对于上述商品期货套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下：

　　一、商品期货套期保值业务的目的及必要性

　　铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

　　为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

　　二、商品期货套期保值业务的主要内容

　　（一）商品期货套期保值业务的计划额度

　　公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。其中铜最高持仓量136,000吨，最高保证金及权利金人民币110,040万元；铝最高持仓量93,000吨，最高保证金及权利金人民币23,436万元；铅最高持仓量48,000吨，最高保证金及权利金人民币8,640万元；锡最高持仓量50吨，最高保证金及权利金人民币350万元；螺纹钢最高持仓量5500吨，最高保证金及权利金人民币198万元。

　　（二）商品期货套期保值业务的交易场所

　　期货交易所

　　（三）商品期货套期保值业务的资金来源

　　公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金

　　（四）商品期货套期保值业务的授权期限

　　2024年度

　　三、商品期货套期保值业务的可行性

　　根据公司《期货套期保值业务内部控制制度》（2021年10月修订），公司已对商品期货套期保值的业务流程、审批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、档案管理、责任追究等作出了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司开展商品期货套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。

　　综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

　　四、商品期货套期保值业务的风险分析

　　（一）市场行情及资金风险是指由于期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能出现未能及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。

　　（二）若合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　（三）期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　五、采取的风险控制措施

　　（一）公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

　　（二）公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、

　　锡及螺纹钢商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施。

　　（三）公司设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

　　六、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的期货保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）会计处理

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关政策及其指南，对公司开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计核算处理。

　　七、可行性结论

　　公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。公司开展期货套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

　　综上，公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　2023 年12月11日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电     公告编号：2023-086号

　　江苏亨通光电股份有限公司关于与亨通财务

　　有限公司签署金融服务框架协议

　　暨金融服务日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

　　●  本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　●  本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年12月11日，公司第八届董事会第三十次会议以现场加通讯表决方式召开，以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过《与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。根据《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则的规定，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见：

　　1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利、定价公允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率。

　　2、公司与亨通财务有限公司的关联交易定价公允，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　3、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法

　　规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司对上述《金融服务框架协议》项下2024年度各项关联交易金额预计如下：

　　（1）存款服务：财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）上限为人民币32亿元。

　　（2）贷款服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、保函）、担保、承兑及其他贷款服务等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币50亿元。

　　（3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为人民币0.5亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1. 关联方的基本情况

　　亨通财务有限公司

　　法定代表人：江桦

　　注册资本：140,000万（元）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：吴江经济技术开发区中山北路2288号

　　经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　2．与上市公司的关联关系

　　亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东，公司持有财务公司48%股权，财务公司是公司的关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　三、财务公司控股股东的基本情况

　　亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东。亨通集团的基本情况如下：

　　公司名称：亨通集团有限公司

　　法定代表人：崔根良

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：500,000万元人民币

　　经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：亨通集团2022年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

　　公司控股股东亨通集团信用状况良好，财务状况良好。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，最近三年主体连续评定为AA+，评级展望为稳定。

　　四、关联交易协议的主要内容和定价政策

　　1. 《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。

　　2. 服务内容

　　财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

　　财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、非融资性保函等。

　　财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、银行承兑汇票贴现、委托贷款、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

　　3. 交易规模及定价原则

　　（1） 交易规模

　　公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过32亿元。综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币50亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。

　　（2）定价政策和定价依据

　　公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。

　　公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。

　　财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托贷款、银票贴现、非融资性保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

　　除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。

　　财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。

　　在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

　　4. 交易限额

　　出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：

　　单位：亿元

　　■

　　5.协议期限

　　协议期限为2024年度，到期经双方同意后可以续签。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　六、风险控制措施

　　1、上市公司风险控制措施

　　为保障公司资金安全，公司制定了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《风险管理制度》《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》等较完善的相关内部控制制度和资金风险防范控制措施等。

　　公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行有效评估，并定期了解财务公司的经营及财务状况，关注财务公司是否存在违反国务院银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况，保障上市公司资产资金安全。按照公司内控流程，公司对存放在财务公司的存款账户每月进行对账，年度由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计，对关联交易出具专项说明并予以信息披露。公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足资金的灵活性需求。

　　2、财务公司风险控制措施

　　财务公司按照国务院银行业监督管理机构的要求制定了整套业务规章制度及内部控制制度，并已向国务院银行业监督管理机构报备。财务公司通过有效执行业务规章制度和内部控制制度，达到系统的资金风险防范要求。

　　对于存放在财务公司账户的资金，财务公司按照公司指令及时足额解付，保证公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或收回的情形。

　　财务公司制定了《亨通财务有限公司流动性风险应急预案》，用于应对突发

　　的流动性风险。财务公司流动性较为宽松，从未低于监管要求。同时财务公司储备了一定的同业授信额度，用于做好流动性储备。

　　财务公司严格按照国务院银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。

　　七、公司控股股东及实际控制人承诺

　　为保障公司资金安全，2018年11月12日公司控股股东亨通集团及实际控制人崔根良先生出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司资金安全的承诺》，承诺主要内容为：

　　1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）变相占用亨通光电资金，保障亨通光电在财务公司的资金安全。

　　2、财务公司将合法合规地向亨通光电提供存款、贷款及其他金融服务并配合亨通光电履行相关决策程序和信息披露义务，确保亨通光电在财务公司的存款、贷款及其他金融服务均符合法律法规的相关规定；若亨通光电因财务公司违法违规行为或因本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业利用财务公司违规占用亨通光电资金而遭受损失，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。本公司/本人将对本公司/本人控制的其他企业进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。

　　3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用亨通光电资金，保障亨通光电的资金安全。若因本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业违规占用亨通光电资金导致其遭受损失的，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。

　　4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及亨通光电公司章程等规定，与亨通光电其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害亨通光电及其他股东的合法权益。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电     公告编号：2023-087号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于现董事会审计委员会委员张建峰担任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）总经理，特调整公司董事会审计委员会委员为钱建林。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　调整前董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：乔久华（主任委员、独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉 （独立董事）、崔巍、张建峰

　　调整后董事会审计委员会构成：

　　董事会审计委员会：乔久华（主任委员、独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉 （独立董事）、崔巍、钱建林

　　钱建林先生的简历附后。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十二日

　　附件：

　　委员简历

　　钱建林，1973年出生，男，本科，EMBA工商硕士，高级经济师、高级工程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁，1998年1月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2015年5月至2021年5月任江苏亨通光电股份有限公司董事长，2016年9月至今任亨通集团有限公司执行总裁。

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电     公告编号：2023-089号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2023年12月11日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司2024年度发生的日常关联交易》等二十一项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《预计公司2024年度发生的日常关联交易》的议案；

　　公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2023-080号）。

　　独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过关于《公司2024年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

　　根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司及控股子公司计划2024年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,342,200万元、欧元1,200万元、美元36,733万元的担保。

　　本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事尹纪成回避表决。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（亨通光电：2023-081号）。

　　独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过关于《公司2024年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

　　为满足经营及融资需求，公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币420亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（亨通光电：2023-082号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过关于《公司2024年度开展外汇套期保值业务》的议案；

　　公司（含控股子公司）2024年度预计的外汇套期保值业务额度为6亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在6亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-083号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过关于《公司2024年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

　　为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于公司2024年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-084号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过关于《公司2024年度开展票据池业务》的议案；

　　2024年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于公司2024年度开展票据池业务的公告》（亨通光电：2023-085号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过关于《与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案；

　　公司拟与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

　　本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

　　独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易公告》（亨通光电：2023-086号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于亨通财务有限公司的风险评估报告》。

　　九、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于现董事会审计委员会委员张建峰担任公司总经理，特调整公司董事会审计委员会委员为钱建林。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通光电关于调整董事会审计委员会委员的公告》（亨通光电：2023-087号）。

　　十、审议通过关于《更新制定〈公司董事会议事规则〉》的议案；

　　为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，公司依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，更新制定《公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过关于《更新制定〈公司董事会战略与发展委员会议事规则〉》的议案；

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会战略与发展委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会战略与发展委员会议事规则》。

　　十二、审议通过关于《更新制定〈公司董事会审计委员会议事规则〉》的议案；

　　为强化公司董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会审计委员会议事规则》。

　　十三、审议通过关于《更新制定〈公司董事会提名委员会议事规则〉》的议案；

　　为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

　　十四、审议通过关于《更新制定〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉》的议案；

　　为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　十五、审议通过关于《更新制定〈公司独立董事工作制度〉》的议案；

　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》等规定，修订《公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过关于《更新制定〈公司募集资金管理办法〉》的议案；

　　为加强和规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，公司更新制定《公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案；

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，修订本公司章程。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》及《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（亨通光电：2023-088号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、审议通过关于《修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案；

　　为规范公司关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易管理制度》作出修订。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过关于《制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉》的议案；

　　为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定，制定《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　二十、审议通过关于《制定〈公司会计师事务所选聘制度〉》的议案；

　　为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》的规定，制定《公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过关于《提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案；

　　董事会拟于2023年12月28日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的议案》等十三项议案。本次股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（亨通光电：2023-091号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十二日

　　证券代码：600487   证券简称：亨通光电  公告编号：2023-091号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月28日14点 00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月27日

　　至2023年12月28日

　　投票时间为：自2023年12月27日15:00至2023年12月28日15:00

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2023年12月11日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第二十七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2023年12月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年第三次临时股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：议案2、议案11

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司和崔根良

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2023年12月27日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）登记手续：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0512一63430985

　　传真：0512一63092355

　　邮箱：htgd@htgd.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室。

　　邮编：215200

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　（三）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏亨通光电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。