证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁   编号：2023一093

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第十三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第十三次临时董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年12月6日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2023-095）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司独立董事工作细则》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

　　为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

　　为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《公司独立董事专门会议工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

　　为满足业务发展需要，优化融资结构，公司拟为控股子公司周口公司以下融资事项提供连带责任担保：

　　1、周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限1年。

　　2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月 11日

　　证券代码：600569    证券简称：安阳钢铁   编号： 2023一094

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第十一次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第十一次临时监事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年12月6日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-096）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（编号：2023-097）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁  公告编号：2023-098

　　安阳钢铁股份有限公司关于2023年第三次

　　临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年第三次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2023年12月22日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2023年12月7日公告了股东大会召开通知，单独持有66.78%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2023年12月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月22日9 点30 分

　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、6、7、8详见2023年12月1日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》。议案3、4、5详见2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2023年第十三次临时董事会会议决议公告》《公司2023年第十一次临时监事会会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁     编号：2023一097

　　安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南

　　安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

　　● 本次担保金额：1、公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限1年。2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2023年12月11日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》

　　为满足业务发展需要，优化融资结构，公司拟为控股子公司周口公司以下融资事项提供连带责任担保：

　　1、周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请不超过人民币5亿元营运资金借款，期限1年。

　　2、周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　（二）注册资本：贰拾陆亿圆整

　　（三）法定代表人：罗大春

　　（四）成立日期：2018年7月26日

　　（五）营业期限：长期

　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

　　（七）经营范围：许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　周口公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为433,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.09%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币433,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.09%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号：2023－095

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月11日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）召开2023年第十三次临时董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月11 日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2023一096

　　安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司

　　与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

　　●长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2023年12月11日，公司2023年第十三次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币1.4亿元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：长城国兴金融租赁有限公司

　　法定代表人：雷鸿章

　　住所：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

　　注册资本：肆拾亿元整

　　经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）;保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：周口公司高炉部分设备

　　2、融资金额：不超过人民币1.4亿元

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月11日