证券代码：000545        证券简称：金浦钛业     公告编号：2023－111

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于2023年12月11日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于修订公司章程的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》及修订后的《公司章程（2023年12月修订）》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

　　（二）关于修订公司相关制度的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等制度进行修订。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的相关制度。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　公司全体独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》及独立董事事前认可意见、独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案

　　公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟以自有资产作抵押为本企业银行授信融资提供补充担保，担保金额不超过2亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2023年12月27日（星期三）下午14：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开2023年第六次临时股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十一日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业       公告编号：2023－113

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于修订公司章程及部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）实际情况，公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等进行修订。本次关于公司章程及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　■

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。修订后《公司章程》详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程（2023年12月修订）》。

　　二、有关制度的修订情况

　　有关制度的具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则（2023年12月修订）》《董事会议事规则（2023年12月修订）》《监事会议事规则（2023年12月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《独立董事制度（2023年12月修订）》《关联交易制度（2023年12月修订）》《对外投资管理制度（2023年12月修订）》《对外担保管理制度（2023年12月修订）》全文。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、第八届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十一日

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业       公告编号：2023－112

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于2023年12月11日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年十二月十一日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业       公告编号：2023－114

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务审计机构及

　　内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2022年末拥有合伙人64人，首席合伙人为王增明先生。

　　截至2022年末，中审亚太拥有执业注册会计师419人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

　　中审亚太2022年度经审计的业务总收入71,385.74万元，其中，审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。2022年度上市公司年报审计客户共计41家，挂牌公司审计客户206家。2022年度上市公司审计收费6,492.54万元，2022年度挂牌公司审计收费3063.90万元。2022年度本公司同行业上市公司审计客户18家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数100家。

　　中审亚太事务所2022年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；建筑业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2022年度，中审亚太职业风险基金7260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人马玉婧，于2014年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告16份、复核新三板挂牌公司审计报告81份；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2023年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中审亚太会计师事务所是具有证券相关业务执业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。独立董事同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务审计及内部控制审计服务，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为中审亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同时，中审亚太会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，其在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务，审计人员工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十一日

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业公告编号：2023－115

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于全资子公司以自有资产抵押作

　　为申请银行融资补充担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）拟向银行申请授信融资不超过1.75亿元，并由公司控股股东金浦投资控股集团有限公司或关联方南京金浦东部房地产开发有限公司为上述授信融资提供信用担保。

　　为满足授信融资需要，保证企业持续健康地发展，南京钛白拟以自有资产作抵押为上述授信融资提供补充担保，担保金额不超过2亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案》。本次抵押事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度明细表

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、被担保方基本情况

　　1、公司名称：南京钛白化工有限责任公司

　　2、成立时间：1997年12月09日

　　3、注册资本：10800万元

　　4、法定代表人：彭安铮

　　5、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号

　　6、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：

　　■

　　8、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

　　9、最近一年又一期财务状况（单位：元）

　　■

　　10、南京钛白不是失信被执行人。

　　四、抵押标的基本情况

　　1、标的资产抵押明细如下：

　　（1）标的房产情况

　　■

　　除上述抵押外，该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（2）标的土地情况

　　■

　　除上述抵押外，该土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　2、标的资产账面价值：

　　单位：元人民币

　　■

　　3、标的资产评估价值：

　　根据江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司出具的苏佳房估23101810号房地产抵押估价报告，上述抵押资产在价值时点2023年10月16日的资产评估抵押价值总价为22,932万元。

　　五、担保协议签署情况

　　公司全资子公司南京钛白以自有资产为本企业银行授信融资提供补充担保，担保总额不超过2亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起至授信融资期限结束。南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

　　六、董事会意见

　　本次南京钛白以自有资产抵押为办理银行融资所需，有利于改善南京钛白现金流状况，有利于促进其主要业务的持续、稳定发展；董事会在对南京钛白资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认为南京钛白经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东利益。董事会同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　七、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度为人民币20.55亿元；公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币53,281.3万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的28.39%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、上市公司交易情况概述表

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十一日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业         公告编号：2023－116

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过召开2023年第六次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月20日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-111）《第八届监会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-112）《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2023-113）《公司章程》《股东大会议事规则（2023年12月修订）》《董事会议事规则（2023年12月修订）》《监事会议事规则（2023年12月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《独立董事制度（2023年12月修订）》《关联交易制度（2023年12月修订）》《对外投资管理制度（2023年12月修订）》《对外担保管理制度（2023年12月修订）》《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-114）《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案》（公告编号：2023-115）等有关公告或文件。

　　3、表决事项说明

　　（1）根据《公司章程》的有关规定，提案1.00为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2023年12月20日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　5、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15结束时间为2023年12月27日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2023年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称：           委托人证件号码：

　　委托人持股数量：           委托人持股性质：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　委托人（签名或盖章）：