证券代码：000927          证券简称：中国铁物            公告编号：2023-临058

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于监事变动的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到崔波先生的辞职报告。因工作变动，崔波先生已向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职务。

　　因崔波先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的限制，崔波先生的辞职自送达监事会之日起生效。

　　公司监事会和全体员工对崔波先生在担任公司监事期间，在推动公司治理、规范运作所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。

　　二、提名第八届监事会非职工代表监事候选人

　　公司监事会于2023年12月11日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘永欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2023-临051

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次监事会会议通知于2023年12月1日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事。

　　2.本次监事会会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次监事会会议应参会监事4人，实际参会监事4人。

　　4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。

　　5.本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　监事会同意提名刘永欣先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

　　该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年12月12日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘永欣，男，1985年3月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。现任农银金融资产投资有限公司重组团队投资总监。2010年7月参加工作，历任中国农业银行总行大客户部副主任科员、主任科员；北京国际信托有限公司资产管理部高级经理。

　　该监事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物        公告编号：2023-临059

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”战略落地，发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新发展格局，推动公司向综合物流服务方向转型发展，做优铁路综合物流业务，同时，规范和减少与实际控制人中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（以下简称“中铁现代物流”）之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中铁现代物流近日签署了《关于武汉中铁伊通物流有限公司股权转让协议》。

　　1.公司通过非公开协议转让方式，以10,838.35万元收购中铁现代物流持有的中铁伊通53.6%的股权。

　　2.中铁现代物流为公司实际控制人中国物流集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易议案已经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易完成后，公司十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：中铁现代物流科技股份有限公司

　　办公地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：北京市

　　法定代表人：王渭

　　注册资本：11,859.11万元人民币

　　主营业务：许可经营项目：物流技术、设备的研制、销售；计算机及软件技术的开发、销售；国际船舶代理；无船承运业务；煤炭批发；国内航线香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；物流服务；国际、国内货物运输代理；进出口业务；代理报检，代理报关业务；物资仓储、装卸、配送；仓库租赁；产品加工、包装及组配；物流信息服务、物流方案设计、物流信息咨询；燃料油、冶金炉料、家用电器、日用百货、黑色金属及制品、汽车配件、建筑材料、木材、纸及制品、化工原料及化工产品的销售（危险品除外）；物业管理；信息服务；环保项目的设计及施工；化肥批发、零售；道路货物运输。

　　主要股东：中铁物总控股有限公司、北京阿特斯投资有限公司、深圳市慧饶通达工程有限公司

　　实际控制人：中国物流集团有限公司

　　2.中铁现代物流成立于2002年9月，直接持有中铁伊通53.6%股权。中铁现代物流2022年度经审计的营业收入510,459万元、净利润282,490万元，2022年末经审计的净资产为264,120万元。

　　3.中铁现代物流不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为公司以10,838.35万元收购中铁现代物流持有的中铁伊通53.6%股权。

　　1.武汉中铁伊通物流有限公司

　　中铁伊通成立于2004年2月16日，注册地湖北省武汉市经济技术开发区，企业类型为其他有限责任公司，注册资本人民币10,000万元，截至2023年11月底股权结构为：中铁现代物流科技股份有限公司实缴出资5,360万元，持股53.6%;伊藤忠物流（中国）有限公司实缴出资2,640万元，持股26.4%;中铁物总武汉工业有限公司（我公司全资子公司中国铁路物资工业（集团）有限公司的全资子公司）实缴出资2,000万元，持股20%。

　　中铁伊通经过多年发展，形成了钢铁物流、汽车零部件物流、快速消费品物流、跨境物流、铁路工程物流、化工物流、耐用消费品物流、大件物流等八大业务板块。业务类型以仓储、装卸、加工、包装、铁路国际联运、国际国内货代、道路运输、水路运输及公铁水多式联运、循环取货、JIT配送及相关信息处理和有关咨询业务等服务为主。

　　2.中铁伊通的其他股东伊藤忠物流（中国）有限公司、中铁物总武汉工业有限公司已同意放弃对转让标的的优先购买权。

　　3.中铁伊通财务情况

　　单位：元

　　■

　　中铁伊通净利润中没有较大比例的非经常性损益。

　　4.中铁伊通有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等；不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　5.中铁伊通公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。公司暂时没有后续增持该公司股权的计划。

　　6.中铁伊通不是失信被执行人。

　　7.资产审计和评估情况

　　本次交易聘请的审计机构为立信会计师事务所，评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司，具有证券从业资格。

　　（1）评估结果

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中铁现代物流科技股份有限公司拟转让所持武汉中铁伊通物流有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字〔2023〕第1283号），鉴于收益法能够更加真实、全面、客观地反映股权价值，本次评估采用收益法的结果作为最终评估结论。截至评估基准日2022年12月31日，中铁伊通账面净资产12,820.80万元，中铁伊通采用收益法评估的股东全部权益价值为20,220.81万元，增值额7,400.01万元，增值率57.72%。

　　（2）收益法的估值模型

　　■

　　（3）本次评估基于持续经营假设，根据企业的发展规划和行业特点，对2027年前中铁伊通的现金流进行了预测。

　　单位：万元

　　■

　　（4）风险

　　前述收益法的评估结果，是基于对未来经营的合理判断进行的预测。但在后续经营过程中，可能受到宏观经济政策、物流行业市场形势、区域市场政策等不确定性因素影响，进而影响到中铁伊通未来收入、利润预期的达成。对此，公司将与伊藤忠物流（中国）有限公司、中铁物总武汉工业有限公司一起，加强管理，积极开拓市场，对冲行业及区域市场形势带来的风险。

　　8.本次交易不涉及债权债务转移。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价遵循平等自愿的原则，经双方友好协商，以评估值为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1.双方同意，以资产评估报告确定的目标公司股东全部权益的评估价值为基数，计算确认转让标的的交易价格为10,838.35万元。

　　2.本协议在下列程序及审批成就后生效：

　　（1）双方盖章并经法定代表人或授权代表签署；

　　（2）双方按照法律法规和公司章程的规定，获得有权决策机构的批准；

　　（3）中铁现代物流完成评估备案程序；

　　（4）中铁伊通的其他股东伊藤忠物流（中国）有限公司、中铁物总武汉工业有限公司放弃对转让标的的优先购买权。

　　本协议项下的股权交割日为本次股权转让工商变更登记完毕之日。股权交割日后，公司按照法律和目标公司章程的规定享有股东权利，承担股东义务。

　　3.中铁伊通截至评估基准日的累积未分配利润（如有），由公司按照受让中铁伊通的持股比例享有。

　　双方同意，对于在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）期间，转让标的所对应的任何损益均由公司享有或承担。

　　4.双方约定在股权交割完成后1个月内，公司以现金方式，向中铁现代物流支付全部转让价款。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易为收购中铁伊通53.6%股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　1.本次股权收购，是中国物流集团实施内部资源整合，支持所属公司转型发展、规范和减少关联交易的重要举措，有利于促进公司长期稳定发展。

　　2.本次股权收购，有助于公司快速获得道路运输经营许可证、报关企业报关注册登记证、海关AEO高级认证、无船承运等相关物流业务经营资质及专业化物流团队，有利于公司依托中铁伊通在铁路工程物流、跨境物流等业务领域优势，加快铁路综合物流核心业务板块培育和发展。

　　3.本次股权收购，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法造成重大影响，亦不会对公司财务和非财务、长期和短期、一次性和持续性经营等造成重大影响。

　　4.公司不存在为中铁伊通提供担保、财务资助、委托中铁伊通理财，以及其他中铁伊通占用公司资金的情况；中铁伊通也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1-10月，公司与中铁现代物流累计已发生的各类关联交易的总金额为4860.34万元。

　　九、十二个月内累计与中国物流集团（包括中国物流集团控制的其他关联人）发生的关联交易情况

　　本次关联交易前，公司十二个月内已经董事会审议通过的与中国物流集团（包括中国物流集团控制的其他关联人）关联交易金额共计31,488.11万元，本次关联交易金额为10,838.35万元，合计42,326.46万元，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，十二个月内累计与中国物流集团（包括中国物流集团控制的其他关联人）关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　1.公司以非公开协议转让方式，以5,310.26万元收购铁物控股持有的国铁国际工贸有限公司24.5%股权。该事项已经公司2023年3月29日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。

　　2.公司以非公开协议转让方式，以21,154.05万元收购中国物流集团持股有的中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权。该事项已经公司2023年10月30日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。

　　3.公司以非公开协议转让方式，以5,023.7985万元收购铁物控股持有的中石油中铁油品销售有限公司49%股权。该事项已经公司2023年10月30日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。

　　十、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易已经第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。

　　本次关联交易是中国物流集团有限公司成立后推进实施的内部资源整合，有助于公司发挥资源优化配置效应，规范和减少关联交易，符合公司未来战略规划。本次交易符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

　　十一、备查文件

　　1.第八届董事会第二十八次会议决议

　　2.第八届董事会独立董事第二次专门会议记录

　　3.中铁现代物流科技股份有限公司与中国铁路物资股份有限公司关于武汉中铁伊通物流有限公司股权转让协议

　　4.武汉中铁伊通物流有限公司2022年审计报告

　　5.中铁现代物流科技股份有限公司拟转让所持武汉中铁伊通物流有限公司股权项目资产评估报告

　　6.上市公司关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物       公告编号：2023-临057

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。

　　3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月27日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2023年12月25日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）该议案内容分别详见2023年10月31日、12月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》(2023-临042），《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》(2023-临050），《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事会第十四次会议决议公告》(2023-临051），《中国铁路物资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-临052），《中国铁路物资股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计金额的公告》(2023-临053），《中国铁路物资股份有限公司关于2024年度预计担保额度的公告》(2023-临054）,《中国铁路物资股份有限公司关于拟变更2023年度财务及内部控制审计机构的公告》(2023-临055），《中国铁路物资股份有限公司关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的公告》(2023-临059）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（1）提案3、4、5、7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（2）提案1、4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）提案3、7涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司将回避对相关议案的表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2023年12月26日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2.会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张爽、孟柯言

　　（2）电话号码：010-51898880

　　（3）传真号码：010-51898599

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　2.公司第八届董事会第二十八次会议决议

　　3.公司第八届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月27日的交易时间，即2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　注意事项：

　　1.上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2.委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2023年12月日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2023-临056

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2024年度使用部分闲置自有资金

　　进行国债逆回购业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率。

　　2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

　　3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。

　　4．投资期限：2024年1月1日至12月31日。

　　5．资金来源：公司自有资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　三、投资的收益、风险分析及内部控制措施

　　1.投资收益

　　国债逆回购利率一般会高于同期银行活期存款利率，利用国债逆回购投资具有较明显的收益性。

　　鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际收益暂不可准确预测。

　　2.投资风险分析

　　国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。

　　3.内部控制措施

　　为规范公司质押式国债逆回购投资行为，建立完善有序的国债逆回购投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，公司制定了《中国铁路物资股份有限公司质押式国债逆回购投资管理办法》。公司将严格按照管理办法的规定进行审批和操作，保证投资资金的安全和有效增值。

　　四、投资对公司的影响

　　国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司会根据资金的实际需求，适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2023-临055

　　中国铁路物资股份有限公司关于拟变更

　　2023年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司连续提供年报审计服务已满8年，达到监管部门规定上限。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，公司进行了2023年度财务决算审计机构的选聘工作，根据邀标评标结果，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册，过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（1）人员信息

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　（2）业务规模

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，其中，审计业务收入25.18亿元（其中证券业务收入12.03亿元）。2022年度审计上市公司客户248家，审计收费总额3.19亿元，主要行业包括交通运输业、批发零售业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，其中与本公司同行业的上市公司客户11家。

　　2．投资者保护能力

　　天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额总计不低于20,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

　　近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1．人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：张琼，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：陈朋，2011年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李凯，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　本次审计服务收费经履行邀标程序，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及公司资产规模等因素，确定2023年度审计费用共计277万元，其中：财务审计费用217万元，较上一年度下降3.56%，内部控制审计费用60万元，与上年持平。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘请的立信在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，客观、真实反映公司的实际情况，切实履行审计机构应尽的责任。2022年立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据财政部、国资委及证监会2023年5月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，前任审计机构为公司连续提供审计服务已满8年，达到监管部门规定上限。综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，公司经邀标，拟聘任天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与立信以及天职国际就变更会计师事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险控制委员会审核情况

　　公司第八届董事会审计与风险控制委员会第二十四次会议，审议通过了《关于启动2023年度财务决算审计机构选聘工作的议案》《关于2023年度财务决算审计机构选聘方案的议案》；公司第八届董事会审计与风险控制委员会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会审计与风险控制委员会参与了审计机构的选聘和监督，认为天职国际具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次拟变更财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十八次会议对《关于拟变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案》进行了审议，该议案获得全体董事表决通过。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2.第八届董事会审计与风险控制委员会第二十六次会议意见；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物       公告编号：2023-临054

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于预计2024年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年将对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

　　2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

　　公司于2023年12月11日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。

　　一、担保情况概述及预计担保额度情况

　　随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公司2024年度经营计划和资金需求情况，2024年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度30亿元，较2023年度预计担保额度减少62.50%。担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方，如其2024年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　被担保人中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内的持股45%的子公司，公司按持股比例为上述公司的银行授信提供担保。

　　以上被担保人均不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　1.公司的主营业务为铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

　　公司在董事会的领导下，坚定不移地退出较低利润贸易业务，坚定不移地向供应链集成服务和综合物流服务两大方向加速转型升级，公司业务结构持续优化、资产质量不断提高。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。

　　2.公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的各家公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

　　3.被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内持股45%的子公司。上述公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年10月末，公司实际发生的对外担保余额5.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.06%。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额0.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、其他

　　1.公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物        公告编号：2023-临053

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

　　经公司董事会和股东大会审议通过，公司2023年1-10月实际发生的日常关联交易总计1,259,407.41万元，其中：向关联人采购商品1,228,860.78万元，向关联人销售商品4,929.62万元，接受关联人劳务22,996.95万元，向关联人提供劳务651.48万元，向关联人租入资产1,265.21万元，向关联人租出资产703.37万元。

　　根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计2024年向关联人采购商品82,000.00万元，向关联人销售商品18,500.00万元，接受关联人劳务80,000.00万元，向关联人提供劳务3,500.00万元，向关联人租入资产3,000.00万元，向关联人租出资产1,300.00万元，总计188,300.00万元。

　　2.公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于2024年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1.2023年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　2.上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2023年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2023年1月1日至10月31日数据。

　　3.因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　4.2023年，公司实际控制人中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流”）依据集团整体战略布局，加大了集团内下属公司间的资源整合力度，持续规范和减少日常关联交易。年内，公司通过非公开协议转让方式，先后收购中国物流持有的中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权（公告编号：2023-临043），收购控股股东中铁物总控股有限公司持有的中石油中铁公司49%股权（公告编号：2023-临044）。根据相关法律法规，上述股权转让完成后，中铁物总供应链科技集团有限公司、中石油中铁公司不再是公司关联方。

　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司与中国石化销售股份有限公司合资的中石化中铁油品销售有限公司（持股比例50%:50%，公司合并报表）的资产、经营等相关财务数据情况，按照“实质重于形式”的原则，认为公司与中国石化销售股份有限公司不存在“特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的相关情形”，不再认定其为公司关联方。

　　（三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　公司2023年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1.上表中2023年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　2.由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2022年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2022年经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　2.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易已经第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第二十八次会议决议及会议记录；

　　2.第八届董事会独立董事第二次专门会议记录。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物公告编号：2023-临052

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司结合国资和证券监管部门关于上市公司独立董事、董事会专门委员会的最新要求，公司拟修订《公司章程》，对董事会专门委员会的组成、职责等相关条款进行完善，对独立董事的履职方式进一步优化，具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物           公告编号：2023-临050

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2023年12月1日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，对董事会专门委员会的组成、职责等相关条款进行完善，对独立董事的履职方式进一步优化。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-临052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　(二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　(三) 关于2024年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得非关联董事过半数审议通过。

　　本议案已获得独立董事专门会议同意。

　　同意2024年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-临053）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 关于预计2024年度担保额度的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

　　为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2024年度经营计划和资金需求情况，2024年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币30亿元。

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于资产负债率70%以上的被担保方，如其2024年内资产负债率降到70%以下，其担保额度相应调入资产负债率70%以下子公司分类中。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（2023-临054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 关于拟变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供年报审计服务已满8年，达到监管部门规定上限。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，公司开展了2023年度财务决算审计机构的选聘工作，根据邀标评标结果，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　提请股东大会授权董事会在217万元额度范围内与其协商确定2023年度财务审计费用，在60万元额度范围内与其协商确定2023年度内部控制审计费用。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟变更2023年度财务及内部控制审计机构的公告》（2023-临055）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 关于2024年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为持续合理利用部分闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司2024年度利用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币10亿元。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2024年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》（2023-临056）。

　　(七) 关于公司经理层成员2023年度业绩考核方案的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　(八) 关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为积极推进公司“十四五”战略落地，发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新发展格局，推动公司向综合物流服务方向转型发展，做优铁路综合物流业务，同时，为规范和减少与实际控制人中国物流集团有限公司控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（以下简称“中铁现代物流”）之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中铁现代物流签署了《关于武汉中铁伊通物流有限公司股权转让协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作价依据，公司以10,838.35万元收购中铁现代物流持有的武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权，资金来源为自筹。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的公告》（2023-临059）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会决定于2023年12月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-临057）。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月12日