证券代码：301008         证券简称：宏昌科技     公告编号：2023-086

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月11日15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日（周一）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日（周一）9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

　　（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：董事会召集。

　　（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

　　（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数54,302,970股，占公司股份总数的67.8787%，其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数26,970股,占公司股份总数的0.0337％；

　　3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数26,970股,占公司股份总数的0.0337％；

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意5,430.2970万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2.6970万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5,430.2970万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2.6970万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：301008      证券简称：宏昌科技      公告编号：2023-087

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月11日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》；

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增募集资金专项账户的公告》。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技      公告编号：2023-088

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第十九次会议通知于2023 年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2023 年12月11日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增募集资金专项账户的公告》。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：301008       证券简称：宏昌科技    公告编号：2023-089

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于公司新增募集资金专项账户的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》,公司同意新增募集资金专项账户，现将具体情况公告如下：

　　一、可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金专户的开立情况

　　截至目前，公司募集资金专用账户的开户情况如下：

　　■

　　三、本次新增募集资金专项账户的情况

　　为便于公司募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司拟在中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。

　　上述新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金、不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议等具体事宜，公司签订该协议后将及时履行信息披露义务。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）审批程序

　　2023年12月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》，同意中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，全体独立董事同意公司新增募集资金专项账户的事项。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，提高募集资金的使用效率。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日