证券代码：001238      证券简称：浙江正特      公告编号：2023-031

　　浙江正特股份有限公司

　　关于第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月5日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案手续。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）和修订后的《浙江正特股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，修订部分治理制度。

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　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项治理制度。

　　该议案部分制度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年12月27日14：30召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

　　表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：001238      证券简称：浙江正特     公告编号：2023-032

　　浙江正特股份有限公司

　　关于第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年12月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2023年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同意对《监事会议事规则》进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司监事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：001238       证券简称：浙江正特      公告编号：2023-033

　　浙江正特股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

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