本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日、2023年5月31日分别召开了第一届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。公司股东大会同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年5月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

　　近日，公司收到中汇所出具的《关于变更上海索辰信息科技股份有限公司2023年度审计报告质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、质量控制复核人变更情况

　　中汇所作为公司2023年度财务报告审计机构，原指派许菊萍作为质量控制复核人。由于中汇所内部工作调整，现指派注册会计师周磊接替许菊萍作为质量控制复核人，继续完成公司2023年度财务报告审计相关工作。

　　二、本次变更质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况

　　1、质量控制复核人周磊，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计工作，2015年8月开始在中汇所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告2家。

　　2、周磊近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

　　3、周磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　中汇所出具的《关于变更上海索辰信息科技股份有限公司2023年度审计报告质量控制复核人的函》。

　　特此公告。

　　上海索辰信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月09日