证券代码：600455         证券简称：博通股份       公告编号：2023-044

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，提名第八届监事会的监事候选人一项议案。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、2023年12月8日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

　　3、本次监事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

　　经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第八届监事会，同意提名梁彦勋、赵军平二人为第八届监事会的监事候选人（简历附后）。

　　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第八届监事会选举完成之前，公司第七届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　附件：第八届监事会之监事候选人简历

　　（1）梁彦勋简历

　　梁彦勋，男，1983年8月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006年6月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009年6月天津财经大学会计学专业硕士毕业。2018年4月起在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工作），2022年8月起担任战略投资部部长。2019年6月24日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（2）赵军平简历

　　赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员。1999年7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，先后任职于总后勤部西北军用物资订购局、西安市发展和改革委员会，2017年1月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，2018年4月起在西安经发地产有限公司工作，担任常务副总经理，2022年11月起担任总经理。2017年10月10日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事。赵军平未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：600455    证券简称：博通股份    公告编号：2023-046

　　西安博通资讯股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日14点30分

　　召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11项议案，公司已于2023年12月8日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于2023年12月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第七届董事会第二十一次会议决议公告》《博通股份续聘会计师事务所公告》等相关文件。

　　上述第8、9项议案，公司已于2023年12月8日召开第七届监事会第十五次会议审议通过，并于2023年12月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第七届监事会第十五次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案

　　本次股东大会全部11项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2023年12月19日和12月20日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

　　（四）委托他人出席股东大会的要求

　　股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

　　被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

　　六、其他事项

　　会议联系人：蔡启龙、杜黎

　　联系电话：029-82693206

　　联系传真：029-82693205

　　电子邮箱：caiql@butone.com

　　联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

　　邮政编码：710043

　　现场会议时间半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安博通资讯股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600455         证券简称：博通股份      公告编号：2023-043

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举、提名第八届董事会的董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于召开博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2023年12月8日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　　1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第八届董事会，同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英四人为第八届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名郭随英、李三庆、邢鹏程三人为第八届董事会的独立董事候选人（简历附后）。

　　上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

　　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第八届董事会选举完成之前，公司第七届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《博通股份会计师事务所选聘制度》。

　　该制度还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、审议通过《关于召开博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　附件：第八届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

　　（1）王萍简历（董事候选人）：

　　王萍，女，1975年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010年9月2日起担任总经理，2015年3月23日起担任董事长、法定代表人、总经理，2005年5月27日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事；2010年9月10日起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（2）屈泓全简历（董事候选人）：

　　屈泓全，男，1965年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后任职于中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，西安经发集团有限责任公司内控部部长，西安经发新能源有限责任公司董事长,2023年7月起在西安经发控股（集团）有限责任公司工作。2014年8月28日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（3）刘佳简历（董事候选人）：

　　刘佳，男，1983年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作，先后任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管，西安经发集团有限责任公司经营部副部长、部长，西安经发诚品建筑装饰有限公司执行董事、总经理，2023年8月起担任西安经发置业有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（4）王美英简历（董事候选人）：

　　王美英，女，1970年8月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002年6月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，西安经发集团有限责任公司投资财务管理部副部长，2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2018年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事。王美英未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（5）郭随英简历（独立董事候选人）：

　　郭随英，女，汉族，1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014年12月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023年11月起担任陕西华鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020年12月11日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事。2020年6月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，2021年3月至今担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（6）李三庆简历（独立董事候选人）：

　　李三庆，男，汉族，1965年6月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，副教授，专长于结构工程、工程力学、核仪器、经济管理。1989年7月清华大学工程物理专业本科毕业。1989年7月参加工作，先后任职于中石油西安石油仪器总厂研究所研发、西安市西清华仪器研究所副所长，1996年10月至今在西安工业大学建筑工程学院力学系工作，历任讲师、副教授。李三庆未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（7）邢鹏程简历（独立董事候选人）：

　　邢鹏程，男，1975年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，法律硕士，律师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999年7月西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007年7月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999年7月参加工作，任职于中交二公局第三工程有限公司办公室，2001年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任高级合伙人、主任。2014年8月28日至2017年10月10日曾担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会独立董事。邢鹏程未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　股票代码：600455        股票简称：博通股份      公告编号：2023-045

　　西安博通资讯股份有限公司

　　博通股份续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”），本次为续聘。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　希格玛首席合伙人：吕桦；截至2022年末合伙人数量：58人，注册会计师人数：264人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117人。

　　希格玛2022年度业务收入45,825.96万元，其中审计业务收入36,990.04万元，证券业务收入12,762.62万元。

　　希格玛2022年度为36家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。博通股份同行业上市公司审计客户1家。

　　希格玛2022年度上市公司审计服务收费总额5,938.36万元。

　　2．投资者保护能力

　　2022年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施2次，涉及事务所从业人员16名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人刘波君女士、项目质量控制复核人王侠女士、拟签字注册会计师刘波君女士和甘永杰先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　（1）项目合伙人简历

　　刘波君女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2011年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告2份。

　　（2）项目质量控制复核人简历

　　王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告22份。

　　（3）签字注册会计师简历

　　刘波君女士：详见“项目合伙人简历”。

　　甘永杰先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2022年3月取得中国注册会计师执业资格，有3年以上的执业经验。2020年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚。

　　3.独立性。

　　希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度审计费用40万元，其中财务报告审计费用25万元、内部控制审计费用15万元，该审计费用与2022年度审计费用相同。

　　审计收费定价原则是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，并基于本公司业务规模、所处行业、审计收费市场价格等因素，综合协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：经过审查，希格玛在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。

　　经过选聘程序，董事会审计委员会同意续聘希格玛为公司2023年度会计师事务所，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作，审计费用合计40万元，其中财务报告审计费用25万元、内部控制审计费用15万元，该审计费用与2022年度审计费用相同。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　（二）董事会的审议表决情况

　　2023年12月8日，本公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《博通股份关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为本公司2023年度会计师事务所，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用合计40万元，其中财务报告审计费用25万元、内部控制审计费用15万元，该审计费用与2022年度审计费用相同。该事项还需提交公司股东大会审议。

　　在本次董事会会议上，公司全部7名董事对该议案进行表决，7名董事都同意，表决通过。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2023年12月8日