证券代码：600326     证券简称：西藏天路    公告编号：2023-78号

　　转债代码:110060    转债简称：天路转债

　　债券代码：188478    债券简称：21天路01

　　债券代码：138978    债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第四十七次会议于2023年12月8日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。形成决议如下：

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信，本次授信为一年期，综合授信额度为2.5亿元。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年12月9日