证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2023/第029号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第六届董事会2023年第10次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第10次会议，于2023年12月4日-8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于修订公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

　　按照宜宾市委市府《宜宾市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》之相关规定，公司对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》薪酬分配系数相关条款进行修订。

　　具体详见《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》（2023年12月修订）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：关于西大门环保锅炉片区资产拆除及资产报废处置的议案

　　经审议，同意公司西大门环保锅炉片区资产拆除及报废处置方案。本次拆除、处置资产主要为建构筑物、落后的设备设施等，原值31,264.22万元，净值3,788.10万元，残值287.49万元。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会2023年第10次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2023年12月9日